| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 수정구 대왕판교로 815 판교제2테크노밸리 기업지원허브 1층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사2명, 비상근이사1명) 3-1호 의안: 사내이사 안준환 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 이종미 선임의 건 3-3호 의안: 기타비상무이사 김일태 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제2호 의안 정관 일부 변경의 건에 본점 소재지 변경이 포함되어 있습니다. (변경전) 제3조1. 회사의 본점은 대전광역시내에 둔다. (변경후) 제3조1. 회사의 본점은 경기 성남시내에 둔다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안준환 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 컴퓨터공학과 학사 (현) ㈜마인즈랩 AI플랫폼사업본부장 |
| 이종미 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 이화여대 화학 학사 (전) CJ 전사 PI, CS 총괄 (현) (주)마인즈랩 AI플랫폼사업부/CIO |
| 김일태 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 숭실대 정보통신전자공학 학사 포항공대 기술경영 석사 (전) 한국항공우주연구원 사업전략실 (현) 에트리홀딩스 혁신투자팀 책임심사역 |