| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 2021년1월1일~2021년12월31일 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,727 | - 매출액 | 6,919 | |
| - 부채총계 | 5,211 | - 영업이익 | -6,970 | ||
| - 자본금 | 3,022 | - 당기순이익 | 1,259 | ||
| - 자본총계 | 29,516 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,385 | - 매출액 | 8,244 | |
| - 부채총계 | 5,573 | - 영업이익 | -6,750 | ||
| - 자본금 | 3,022 | - 당기순이익 | 1,479 | ||
| - 자본총계 | 29,812 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 ② 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안준환 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 컴퓨터공학 학사 - (現)㈜마인즈랩 AI플랫폼 사업본부장 |
| 이종미 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | - 이화여대 화학 학사 - (前)CJ(제일제당, Hello) 전사 PI, CS총괄 담당 - (現)㈜마인즈랩 AI플랫폼사업부, 해외사업 총괄,CIO |
| 김일태 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대 정보통신잔자공학 학사 - 포항공대 기술경영 석사 - (前)한국항공우주연구원 사업전략실 - (現)에트리홀딩스(주) 혁신투자팀 |