| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2022 년 4 월 14 일 | ||
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| 회 사 명 : | 주식회사 마인즈랩 | |
| 대 표 이 사 : | 유태준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워5층 | |
| (전 화) 031-625-4347 | ||
| (홈페이지)http://www.mindslab.ai | ||
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 최용기 |
| (전 화) 031-625-4347 | ||
&cr;
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 &cr;이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 &cr;이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사&cr; 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 &cr;(원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후&cr; 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
주1. 행사가격은 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령에서 정한 기준에 따라 산정하였습니다. &cr;&cr;- 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 상정된 가격의 산술평균가격으로 행사가격을 산정합니다. * 행사가격 26,057원&cr;&cr;1)주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 24,839원&cr;2)주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 25,530원&cr;3)주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 27,801원&cr;&cr;&cr;&cr;10. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 행사가격 및 부여내용&cr;1주당 행사가격은 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령에서 정한 기준에 따르며, 부여방법은 신주교부 방법으로 합니다. 상기 당해 부여 주식수 73,200주는 현재 발행주식총수 6,079,208주의 1.20%에 해당됩니다.&cr;&cr;나. 행사기간 및 조건&cr;① 주식매수선택권의 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과하는 2024년4월1일부터 2025년3월31일까지 50%를, 2025년4월1일부터 2026년3월31일까지 25%, 2026년4월1일부터 2027년3월31일까지 25%를 행사하며, 행사기간내 재직 중이어야 합니다.
② 행사자는 부여받은 날로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다.
③ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있습니다.&cr; - 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우&cr;- 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우&cr;- 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우&cr;- 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우
다. 기타사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.&cr;&cr;라. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정&cr;(1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.&cr;(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)&cr;(3) 주식매수선택권 행사에 대한 공정가치산정 가정&cr; ① 부여일 종가 : 27,900원(2022년 3월 29일 종가)&cr; ② 행사가액 : 26,057원&cr; ③ 주가변동성:0.7032 %&cr; ④ 위험중립주가 상승확률 : 0.9071 %&cr; ⑤ 행사기간 : 2024.04.01~2027.03.31&cr; ⑥ 공정가치: 행사시기1- 12,516원, 행사시기2- 14,209원 ,행사시기3- 15,601원&cr; &cr;(4) 해당 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있습니다.
&cr;
| [ 대상자별 부여내역 ] | (단위: 주, 원) |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
주1. 행사시기1- 2024년4월1일부터 2025년3월31일까지 50% 행사.&cr; 행사시기2-2025년4월1일부터 2026년3월31일까지 25% 행사.&cr; 행사시기3-2026년4월1일부터 2027년3월31일까지 25% 행사. &cr;
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |