| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하2층 다목적홀(스포츠센터 옆) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경 / 사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호: 사외이사 정명환 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건에 사명변경, 사업목적 추가가 포함되어 있습니다. (변경전) 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 마인즈랩"이라 한다. 영문으로는 MINDS LAB, INC.(약호 MINDS LAB)라 표기한다. (변경후) 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 마음에이아이"이라 한다. 영문으로는 MAUM.AI, INC.(약호 MAUM.AI)라 표기한다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명환 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 경영학과 인천광역시 초대의회 의원 인천광역시 2대의회 부의장 인천광역시 남구청장 대한사격연맹 인천시 회장 인천 YMCA 부이사장 현대공예산업전문직업학교 강사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사옥내 여유공간 활용 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |