| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층(마음에이아이) B동 밋업홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-26 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -임시 주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정사항 등 반영, 임원급여규정 등 반영, 기타 |
| 3 | 임원급여규정 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 독립이사 신규 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문전일 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | -現㈜로보케어 기술고문 -現국가로봇테스트필드 사업 운영위원회 위원 -㈜로보케어 대표이사 -DGIST(대구경북과학기술원) 연구부총장 겸 융합연구원장 -DGIST 대학원 로봇공학전공 교수 겸임 -한국로봇산업진흥원 원장 -LG산전(현재: LS Electric) 중앙연구소장 |
㈜브릴스(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -로봇 하드웨어 개발·제조·판매·임대·구독·서비스업 -그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 |
로봇제조사업 등 진출 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |