| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 13:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의 의안 : 제5기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 일부 변경의 건 제3호의 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호.사외이사 정상훈 선임의 건 제4호의 의안 : 감사 서덕원 선임의 건 제5호의 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 주주총회에서 주주가 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수
있는 전자투표를 채택하였습니다 |
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| ※관련공시 |
2019-03-05 참고서류
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상훈 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 |
('16~현재) AgentX 대표
('17~현재) 서울지방변호사회국제위원회 위원 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위 |
크리스에프엔씨(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서덕원 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
('16~'18)법무법인 광장
('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재)김·장 법률사무소 |