| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,886 | - 매출액 | 22,615 | |
| - 부채총계 | 6,821 | - 영업이익 | 3,887 | ||
| - 자본금 | 3,325 | - 당기순이익 | 5,819 | ||
| - 자본총계 | 58,045 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,769 | - 매출액 | 32,360 | |
| - 부채총계 | 12,949 | - 영업이익 | 4,494 | ||
| - 자본금 | 3,325 | - 당기순이익 | 6,275 | ||
| - 자본총계 | 64,819 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명
비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<부의안건>
* 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 일부 변경의 건 -주식·사채등의 전자등록에 관한 법률시행령, 주식회사등의 외부 감사에 관한 법률 및 상장사협의회 상장회사 표준정관등을 반영하여 정관을 일부 변경하여 정비 하고자 함 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 :후보 정상훈(사외이사) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건 :후보 서덕원 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-15 감사보고서 제출
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상훈 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 |
('16~현재) AgentX 대표
('17~현재) 서울지방변호사회 국제위원회 위원 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원 |
크리스에프앤씨(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서덕원 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
('16~'18)법무법인 광장
('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재)김·장 법률사무소 |