| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020. 12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조종암 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 조광현 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 고평석 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종암 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | (現) (주)엑셈 대표이사(CEO) |
| 조광현 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | (現) (주)엑셈 상무이사(CFO&COO) |
| 고평석 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | (現) (주)엑셈 상무이사(CSO) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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