| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,808 | - 매출액 | 28,993 | |
| - 부채총계 | 6,983 | - 영업이익 | 8,660 | ||
| - 자본금 | 3,388 | - 당기순이익 | 7,643 | ||
| - 자본총계 | 71,825 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,382 | - 매출액 | 39,178 | |
| - 부채총계 | 13,819 | - 영업이익 | 9,648 | ||
| - 자본금 | 3,388 | - 당기순이익 | 8,664 | ||
| - 자본총계 | 80,563 | *주당순이익(원) | 248 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조종암 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 조광현 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 고평석 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종암 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | (現) (주)엑셈 대표이사(CEO) |
| 조광현 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | (現) (주)엑셈 상무이사(CFO&COO) |
| 고평석 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | (現) (주)엑셈 상무이사(CSO) |