| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 정상훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 서덕원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상훈 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | ('16~현재) AgentX 대표 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원, 법제위원회 위원 ('21~현재) 섹타나인 법무팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서덕원 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ('16~'18) 법무법인 광장 ('17~현재) OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재) 김&장 법률사무소 |