| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,016 | - 매출액 | 36,628 | |
| - 부채총계 | 13,038 | - 영업이익 | 11,072 | ||
| - 자본금 | 3,513 | - 당기순이익 | 10,121 | ||
| - 자본총계 | 81,978 | *주당순이익(원) | 303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,309 | - 매출액 | 47,330 | |
| - 부채총계 | 20,547 | - 영업이익 | 12,307 | ||
| - 자본금 | 3,513 | - 당기순이익 | 11,279 | ||
| - 자본총계 | 91,762 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 정상훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 서덕원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-04 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상훈 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | ('16~현재) AgentX 대표 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원, 법제위원회 위원 ('21~현재) 섹타나인 법무팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서덕원 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '16~'18)법무법인 광장 ('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재)김&장 법률사무소 |