| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 7층 V미팅룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함(안)) 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 학술연구용역업 | 기존 빅데이터 사업 전문성 및 지속 가능성 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |