| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 ㈜엑셈 1층 필리노베이터홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 42원) |
주당배당금 42원 중 35원은 2025 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 함. |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 상법 개정 반영 | - |
| 2-2호의안 | 임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경 | 6호 의안 참고 |
| 3호 의안 | 사외이사 공훈의 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원 공훈의 선임의 건 | 감사위원 일괄 선출 1명 |
| 5호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 감사위원 분리 선출 2명 |
| 5-1호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 이상훈 선임 | - |
| 5-2호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 양태희 선임 | - |
| 6호 의안 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 이사보수한도 15억원 포함 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공훈의 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 |
고도화사회이니셔티브 (대표이사) |
| 이상훈 | 1965-11 | 2년 | 재선임 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('24.12-현재) 문화체육관광부 공직자종교차별예방위원회 위원 ('24.09-현재) 서울경찰청 인권위원회 위원장 ('23.12-현재) 학교법인 동국대학교 이사 ('21.04-현재) 경찰청 규제심사위원회 위원 ('20.05-현재) 충남 경찰청 손실보상심의위원회 위원장 ('21.07-'25.07) 경찰청 시민감찰위원회 위원 ('22.09-'25.06) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('23.11-'24.11) 지방시대위원회 자치분권혁신전문위원회 위원 ('21.04-'24.04) 대전광역시 자치 경찰위원회 위원 ('23.01-'23.07) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('21.08-'23.01) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('15.05-'21.05) 경찰청 성과평과위원회 경비·정보분과 위원장 ('16.03-'17.08) 대전대 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대 홍보기획실 실장 |
- |
| 양태희 | 1977-03 | 2년 | 신규선임 | ('21.11-현재) 삼화회계법인 회계사 (M&A 실사, 회계감사, 자금조달 등) ('21.05-'22.10) 주식회사 이도 CFO (회계, 세무, 자금, 투자 등) ('12.01-'21.04) 대보그룹 재경팀장 (회계, 세무, 자금 등) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공훈의 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 |
| 이상훈 | 1965-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('24.12-현재) 문화체육관광부 공직자종교차별예방위원회 위원 ('24.09-현재) 서울경찰청 인권위원회 위원장 ('23.12-현재) 학교법인 동국대학교 이사 ('21.04-현재) 경찰청 규제심사위원회 위원 ('20.05-현재) 충남 경찰청 손실보상심의위원회 위원장 ('21.07-'25.07) 경찰청 시민감찰위원회 위원 ('22.09-'25.06) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('23.11-'24.11) 지방시대위원회 자치분권혁신전문위원회 위원 ('21.04-'24.04) 대전광역시 자치 경찰위원회 위원 ('23.01-'23.07) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('21.08-'23.01) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('15.05-'21.05) 경찰청 성과평과위원회 경비·정보분과 위원장 ('16.03-'17.08) 대전대 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대 홍보기획실 실장 |
| 양태희 | 1977-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.11-현재) 삼화회계법인 회계사 (M&A 실사, 회계감사, 자금조달 등) ('21.05-'22.10) 주식회사 이도 CFO (회계, 세무, 자금, 투자 등) ('12.01-'21.04) 대보그룹 재경팀장 (회계, 세무, 자금 등) |