| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,406 | - 매출액 | 44,247 | |
| - 부채총계 | 9,142 | - 영업이익 | 2,915 | ||
| - 자본금 | 7,196 | - 당기순이익 | 4,888 | ||
| - 자본총계 | 114,264 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,003 | - 매출액 | 47,763 | |
| - 부채총계 | 18,008 | - 영업이익 | 3,652 | ||
| - 자본금 | 7,196 | - 당기순이익 | 8,686 | ||
| - 자본총계 | 140,995 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 42 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,001,416,936 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 및 감사위원 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 42원) |
가결 | 48.0 | 97.7 | 2.3 | 원안대로 가결 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정 반영 | 가결 | 47.8 | 97.1 | 2.9 | 원안대로 가결 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경 | 가결 | 39.1 | 79.5 | 20.5 | 원안대로 가결 |
| 제3호 | 보통결의 | 사외이사 공훈의 선임의 건 | 가결 | 42.9 | 87.2 | 12.8 | 원안대로 가결 |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원 공훈의 선임의 건 | 가결 | 13.3 | 58.2 | 41.8 | 원안대로 가결 - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이상훈 선임 | 가결 | 12.9 | 56.6 | 43.4 | 원안대로 가결 - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 양태희 선임 | 가결 | 13.0 | 56.8 | 43.2 | 원안대로 가결 - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제6호 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 부결 | 3.8 | 19.4 | 80.6 | 안건과 관련한 특별이해관계자의 의결권 제한(상법 제368조 제3항)에 따라 의결정족수 미달로 부결 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공훈의 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 |
고도화사회이니셔티브 (대표이사) |
| 이상훈 | 1965-11 | 2년 | 재선임 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('24.12-현재) 문화체육관광부 공직자종교차별예방위원회 위원 ('24.09-현재) 서울경찰청 인권위원회 위원장 ('23.12-현재) 학교법인 동국대학교 이사 ('21.04-현재) 경찰청 규제심사위원회 위원 ('20.05-현재) 충남 경찰청 손실보상심의위원회 위원장 ('21.07-'25.07) 경찰청 시민감찰위원회 위원 ('22.09-'25.06) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('23.11-'24.11) 지방시대위원회 자치분권혁신전문위원회 위원 ('21.04-'24.04) 대전광역시 자치 경찰위원회 위원 ('23.01-'23.07) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('21.08-'23.01) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('15.05-'21.05) 경찰청 성과평과위원회 경비·정보분과 위원장 ('16.03-'17.08) 대전대 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대 홍보기획실 실장 |
- |
| 양태희 | 1977-03 | 2년 | 신규선임 | ('21.11-현재) 삼화회계법인 회계사 (M&A 실사, 회계감사, 자금조달 등) ('21.05-'22.10) 주식회사 이도 CFO (회계, 세무, 자금, 투자 등) ('12.01-'21.04) 대보그룹 재경팀장 (회계, 세무, 자금 등) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공훈의 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 |
| 이상훈 | 1965-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('24.12-현재) 문화체육관광부 공직자종교차별예방위원회 위원 ('24.09-현재) 서울경찰청 인권위원회 위원장 ('23.12-현재) 학교법인 동국대학교 이사 ('21.04-현재) 경찰청 규제심사위원회 위원 ('20.05-현재) 충남 경찰청 손실보상심의위원회 위원장 ('21.07-'25.07) 경찰청 시민감찰위원회 위원 ('22.09-'25.06) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('23.11-'24.11) 지방시대위원회 자치분권혁신전문위원회 위원 ('21.04-'24.04) 대전광역시 자치 경찰위원회 위원 ('23.01-'23.07) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('21.08-'23.01) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('15.05-'21.05) 경찰청 성과평과위원회 경비·정보분과 위원장 ('16.03-'17.08) 대전대 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대 홍보기획실 실장 |
| 양태희 | 1977-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.11-현재) 삼화회계법인 회계사 (M&A 실사, 회계감사, 자금조달 등) ('21.05-'22.10) 주식회사 이도 CFO (회계, 세무, 자금, 투자 등) ('12.01-'21.04) 대보그룹 재경팀장 (회계, 세무, 자금 등) |