| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로279 (서초동, 백향빌딩) 5F (주)아이비김영 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제6기 재무제표 및 이익배당 보고 §이익 배당 예정내용(1주당 배당금:보통주 30원) - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사) - 제4-1호 : 사외이사 안영빈 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5-1호 : 상근감사 강문대 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영빈 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | - 삼일회계법인 국제조세부 공인회계사 - 신원창업투자 - 한국기업평가 컨설팅사업본부 - 회계법인 상지원 - 現한주회계법인 이사/ 의정부지방법원 비상임관리위원/ 환경부 토양정화비용 지원심의위원장 |
한주회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문대 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 사법연수원 제29기 (사법고시 제39회)수료 - 국회의원 보좌관 재직 - 대통령비서실(청와대) 시민사회 수석실 사회조정비서관 재임 - 금융감독원 금융제재심의위원회 위원 재임 - 現 법무법인 서교 대표변호사/ 국방부 중앙전공사상심사위원회 위원/ 중앙노동위원회 법률자문/ 서울시 고문변호사/ 강서구 고문변호사/ 은평구 고문변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38.화장품 제조업 39.화장품 수출입업 및 매매업 40.화장품 및 미용상품 매매업 41.위 각호에 부대되는 도·소매업 및 유통업 |
- 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |