| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,349 | - 매출액 | 85,707 | |
| - 부채총계 | 34,115 | - 영업이익 | 17,475 | ||
| - 자본금 | 4,495 | - 당기순이익 | 14,006 | ||
| - 자본총계 | 75,234 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,940 | - 매출액 | 107,069 | |
| - 부채총계 | 45,353 | - 영업이익 | 16,490 | ||
| - 자본금 | 4,495 | - 당기순이익 | 12,182 | ||
| - 자본총계 | 52,587 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,300,913,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제6기 재무제표 및 이익배당 보고 §이익 배당 예정내용 (1주당 배당금:보통주 30원) - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사) - 제4-1호 : 사외이사 안영빈 선임의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5-1호 : 상근감사 강문대 선임의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영빈 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | -삼일회계법인 공인회계사 -회계법인 상지원 -現,한주회계법인 이사 |
한주회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문대 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -대통령비서실 시민사회수석실 사회조정비서관 -서울시 고문변호사 -現,법무법인 서교 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38.화장품 제조업 39.화장품 수출입업 및 매매업 40.화장품 및 미용상품 매매업 41.위 각호에 부대되는 도·소매업 및 유통업 |
- 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |