| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,436 | - 매출액 | 31,804 | |
| - 부채총계 | 19,354 | - 영업이익 | -2,161 | ||
| - 자본금 | 2,376 | - 당기순이익 | 373 | ||
| - 자본총계 | 22,081 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,523 | - 매출액 | 47,668 | |
| - 부채총계 | 25,243 | - 영업이익 | -2,318 | ||
| - 자본금 | 2,376 | - 당기순이익 | 370 | ||
| - 자본총계 | 22,280 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건
☞ 원안대로가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건 ☞ 후보자 고사로 부결 제3-2호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강우 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
연세대학교 융합기술경영학 석사
(현)누리플랜 부사장 파워글라스글로벌 대표이사 |
| 오진탁 | 1969-02 | 3 | 재선임 |
한국외국어대학교 서반어학 학사
(현)누리온 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-환경오염방지시설업
-환경전문공사업 -시설물유지관리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |