| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사2명,기타비상무이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정현조 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이병한 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정완진 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 이강우 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이심석 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규홍 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 대표이사 |
| 정현조 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 전무이사 |
| 이강우 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
(전)누리플랜 부사장
(현)유니슨에이치케이알 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병한 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
(전)춘천지방법원 원주지원장
(현)법무법인 세종 변호사 |
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| 정완진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
(전)매일경제TV 대표이사
(현)MBN 심의실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이심석 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전)한국기업평가 부사장
(현)누리플랜 상근감사 |