| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,280 | - 매출액 | 32,924 | |
| - 부채총계 | 29,677 | - 영업이익 | -1,810 | ||
| - 자본금 | 2,735 | - 당기순이익 | -3,518 | ||
| - 자본총계 | 23,603 | *주당순이익(원) | -665 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,532 | - 매출액 | 91,290 | |
| - 부채총계 | 90,172 | - 영업이익 | -2,268 | ||
| - 자본금 | 2,735 | - 당기순이익 | -3,244 | ||
| - 자본총계 | 27,360 | *주당순이익(원) | -665 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사2명,사외이사2명
기타비상무이사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(연결,별도) 승인의 건
☞ 원안대로가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사2명,기타비상무이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규홍 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제3-2호 의안 : 사내이사 정현조 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이병한 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제3-4호 의안 : 사외이사 정완진 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 이강우 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이심석 선임의 건 ☞ 원안대로가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로가결 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-26 참고서류
2020-03-26 주주총회소집공고 2020-03-26 감사보고서 제출 2020-03-11 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규홍 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 대표이사 |
| 정현조 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 전무이사 |
| 이강우 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
(전)누리플랜 부사장
(현)유니슨에이치케이알 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병한 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
(전)춘천지방법원 원주지원장
(현)법무법인 세종 변호사 |
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| 정완진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
(전)매일경제TV 대표이사
(현)MBN 심의실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이심석 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전)한국기업평가 부사장
(현)누리플랜 상근감사 |