| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진탁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 전) (주)누리플랜 조명사업부 본부장 현) (주)누리온 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업 - 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업 - 전기통신망의 구축, 소유, 운영업 - 통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |