| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,903 | - 매출액 | 43,022 | |
| - 부채총계 | 31,768 | - 영업이익 | 327 | ||
| - 자본금 | 3,551 | - 당기순이익 | 936 | ||
| - 자본총계 | 35,134 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,156 | - 매출액 | 133,356 | |
| - 부채총계 | 96,599 | - 영업이익 | 3,118 | ||
| - 자본금 | 3,551 | - 당기순이익 | 1,024 | ||
| - 자본총계 | 39,558 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진탁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 전) (주)누리플랜 조명사업부 본부장 현) (주)누리온 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업 - 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업 - 전기통신망의 구축, 소유, 운영업 - 통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |