| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,395 | - 매출액 | 37,520 | |
| - 부채총계 | 23,425 | - 영업이익 | 4,970 | ||
| - 자본금 | 7,201 | - 당기순이익 | 3,000 | ||
| - 자본총계 | 34,970 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,292 | - 매출액 | 117,635 | |
| - 부채총계 | 94,033 | - 영업이익 | 4,821 | ||
| - 자본금 | 7,201 | - 당기순이익 | 1,367 | ||
| - 자본총계 | 46,259 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 | 가결 | 47.2 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이형기 재선임의 건 | 가결 | 47.2 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 정병천 선임의 건 | 가결 | 47.2 | 100 | - | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 박상순 선임의 건 | 가결 | 47.2 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김양수 선임의 건 | 가결 | 28.1 | 100 | - | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 100 | - | 이해관계인 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 47.2 | 100 | - | - |
| 6 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 47.2 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형기 | 1963-11 | 3 | 재선임 | (現) 누리플랜 대표이사 (前) 극동건설 그룹경영부문 사장 (前) HDC현대산업개발 경영혁신실장 (전무) (前) HDC현대 EP 경영기획부문장 (전무) |
| 정병천 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜누리플랜 CFO (前) 코오롱인더스트리(주) 신협 이사 (前) 코오롱인더스트리(주) 관리팀장 (前) 코오롱글로텍(주) 북경법인 관리부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상순 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | (現) (주)이렘 부회장 (前) (주)코스틸홀딩스 부회장 (前) 감사원 감찰과장 (前) 감사원 금융담당과장 |
(주)이렘 (부회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (現) 집합건물과사람들(주) 회장 (現) (주)다인그룹건축사무소 고문 (前) KB부동산신탁 신탁부문 부사장 (前) KB부동산신탁 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 55. 강관 보도교 제작 설치업 56. 건축 철골 구조물 제작, 설치업 57. 건축자재 수입업 58. 건축자재 도소매업 59. 도장공사업 |
신규 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 53. 종합건설업 | 53. 종합건설업(토목건축공사업) | 신규 사업을 위한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |