| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 송파구 양재대로 62길 53
제이에스티나 지하1층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.결의사항 안건: 제32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 제1호의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1 : 사내이사 김유미 선임의 건 2-2 : 사내이사 장호선 선임의 건 2-3 : 사내이사 김명종 선임의 건 2-4 : 사외이사 최진 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유미 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | (현) (주)제이에스티나 사업부문 부문장 |
| 장호선 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
(현) (주)제이에스티나 관리부문 부문장
(전) (주)이킴 관리본부장 상무 |
| 김명종 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | (현) (주)제이에스티나 경영전략실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진 | 1965-04 | 3 | 신규선임 |
(현)회계법인동행 partner
(전)웅지세무대학 회계정보학과 교수 (전)딜로이트안진회계법인 manager |
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