| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,949 | - 매출액 | 94,811 | |
| - 부채총계 | 36,624 | - 영업이익 | -28,078 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | -36,513 | ||
| - 자본총계 | 45,325 | *주당순이익(원) | -2,320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,018 | - 매출액 | 96,141 | |
| - 부채총계 | 36,713 | - 영업이익 | -28,539 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | -33,442 | ||
| - 자본총계 | 45,305 | *주당순이익(원) | -2,125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제32기(2019회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 김유미 선임의 건 2-2 : 사내이사 장호선 선임의 건 2-3 : 사내이사 김명종 선임의 건 2-4 : 사외이사 최진 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유미 | 1980-09 | 3 | 신규선임 |
(현)(주)제이에스티나 사업부문 부문장
(전)(주)제이에스티나 핸드백사업부 이사 |
| 장호선 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
(현)(주)제이에스티나 관리부문 부문장
(전)(주)이킴 관리본부장 상무 |
| 김명종 | 1990-04 | 3 | 신규선임 |
(현)(주)제이에스티나 경영전략실 실장
(전)(주)제이에스티나 영업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진 | 1965-04 | 3 | 신규선임 |
(현)회계법인동행 partner
(전)웅지세무대학 회계정보학과 교수 (전)딜로이트안진회계법인 manager |
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