| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,882 | - 매출액 | 59,781 | |
| - 부채총계 | 36,965 | - 영업이익 | -13,386 | ||
| - 자본금 | 8,684 | - 당기순이익 | -13,822 | ||
| - 자본총계 | 30,917 | *주당순이익(원) | -873 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,905 | - 매출액 | 60,003 | |
| - 부채총계 | 36,977 | - 영업이익 | -13,714 | ||
| - 자본금 | 8,684 | - 당기순이익 | -13,799 | ||
| - 자본총계 | 30,927 | *주당순이익(원) | -872 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1인 재선임 사외이사1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기(2020회계연도) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 변상문 선임의 건(신규) -> 원안대로 승인 제4-2호 : 사외이사 김경수 중임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 현,세무법인삼익대표세무사 전,대전지방 국세청장(12) 육군사관학교(87) |
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| 변상문 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 현,경학 케이에이치 대표 전,예비역 육군대령 동국대학교 석사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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