| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 지하1층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제34기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 액면가기준 20%, 주당 100원) - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 권동극 신규선임 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권동극 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 계명대 경영대학원 경영학박사 대한관광경영학회 부회장 현) 소상공인진흥공단 평가위원 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |