주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-28
시간 09:00
2. 장소 서울시 송파구 양재대로 62길 53 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고

2. 결의사항
- 제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 승인의 건
- 제2호의안 : 사내이사 정상원 선임의 건
- 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건
- 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정상원 1974-02 3년 신규선임 현) (주)제이에스티나 경영지원본부 이사
전) (주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권동극 1963-01 3년 재선임 현) 성운대학교 교수
현) 한국관광평가연구원 이사
현) 소상공인진흥공단 평가위원
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감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
권동극 1963-01 3년 재선임 사외이사인 감사위원 현) 성운대학교 교수
현) 한국관광평가연구원 이사
현) 소상공인진흥공단 평가위원
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업
20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업
사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
19. 위 각호에 부대하는 사업일체 21. 위 각호에 부대하는 사업일체 조문번호 변경
사업목적 삭제 - -