1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 지하1층 다목적홀 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 정상원 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건 - 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
정상원 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)제이에스티나 경영지원본부 이사 전) (주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
권동극 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
권동극 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
19. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 21. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 조문번호 변경 | |
사업목적 삭제 | - | - |