1) 주얼리사업부문① 산업의 특성주얼리 사업은 다이아몬드, 금, 은, 원색보석 등 고가의 아름다운 원재료들을 사용하여 귀걸이, 목걸이, 반지 등으로 여성들을 더욱 아름답게 하기 위한 디자인의 표현이라고 할 수 있습니다. 따라서 디자인에 따라 다양한 가치의 창출이 가능한 고부가가치 산업으로써 경제수준의 향상과 더불어 소비가 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.② 산업의 성장성코로나 이후 소비심리 감소로 최근 위축되었지만 우리나라의 경제 상황에 따라 지속적으로 주얼리 산업이 성장하는 추세에 있으며, 앞으로 경제가 발달할수록 주얼리 산업의 성장도 커 갈 것으로 전망하고 있습니다.③ 경기변동의 특성소비재산업으로 경기의 변화에 가장 민감한 산업에 속한다고 할 수 있으나 브랜드 인지도에 따라 차이가 크게 나타납니다. 경기가 불황일수록 브랜드 제품은 소비가 늘어나지만 브랜드 인지도가 낮은 제품들은 반대로 소비가 급속히 위축되고 있습니다.④ 시장여건여성들이 각자의 개성에 대한 표현과 아름다움을 추구하는 욕구가 늘어나고 있으며, 그 표현의 일환으로 주얼리 사용이 늘어나고 있습니다. 그에 따라 브랜드에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.최근 경기침체로 소비여력이 축소되며, 일반 소비재 산업들을 포함하여 전반적인 여건이 악화되고 있습니다.⑤ 회사의 경쟁우위 요소외주가공 시스템으로 디자인과 마케팅에 핵심역량을 집중하여 티아라를 기본 컨셉으로 항상 새롭고 우수한 디자인으로 소비자들의 눈길을 사로잡고 있으며, 소비자들과 소통을 위한 다양한 마케팅을 진행하고 있습니다.2) 핸드백사업부문① 산업의 특성핸드백과 지갑으로 대표되는 피혁 악세서리는 최근 글로벌 명품을 제외한 국내 브랜드들은 전반적인 경기 침체와 코로나로 어려움을 겪고 있습니다. 브랜드와 디자인이 중시되며 글로벌 해외명품 시장의 꾸준한 성장에 반해 국내 브랜드들의 인지도와 관심도가 약화되는 것으로 보여지고 있습니다.② 산업의 성장성현재 글로벌 명품위주로 시장이 성장하고 있으며, 국내 브랜드들은 전반적으로 어려운 상황입니다. 또한, 코로나19 유행시기 중국 방문객이 사라지며 면세점도 대폭 축소되었습니다. 다만, 위드코로나 이후 외국인 관광객 수요가 점차 이전 수준으로 회복되고 있어 전환점을 맞이할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.③ 경기변동의 특성여성의 대표 패션 아이템으로 자리 잡아감에 따라 경기변동에 따른 영향은 적을 것으로 보고 있으며, 기능성보다는 패션성이 강조되고 동시에 브랜드 선호도에 따른 소비 패턴현상은 지속될 것으로 전망합니다.④ 시장여건해외명품 브랜드들의 선전속에 지속적으로 시장이 확대될 것으로 보고 있지만 대기업의 핸드백사업 진출, 기존 패션 브랜드들의 핸드백 브랜드 런칭에 디자이너들의 개인 브랜드들도 시장진입이 늘고 있어서 경쟁은 가속화 될것으로 보고 있습니다.최근 전세계적인 경기침체로 소비여력이 축소되며, 일반 소비재 산업들을 포함하여 전반적인 여건이 악화되고 있습니다.⑤ 회사의 경쟁우위 요소전반적인 핸드백 시장의 어려움이 지속되며 백화점 및 면세점 매장은 철수하였으며, 온라인 위주로 사업을 재편하였습니다. 제이에스티나의 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 우수한 디자인과 상품력, 가격경쟁력있는 제품으로 온라인 매출 확대를 통하여 수익을 창출할 수 있도록 변화시키고 있습니다.3) 시계사업부문① 산업의 특성국내 손목시계 산업은 핵심인 디자인부문만을 담당하며, 시계의 가장 기본은 시간을 나타내는 무브먼트는 100% 수입으로 해결하고 있습니다. 따라서 품질은 디자인에 따라 좌우되고 있습니다.② 산업의 성장성전체적인 시계산업의 규모는 정체 상태이고 국내 시계업체들의 시장규모는 한정된 상황에서 벗어나지 못하고 있습니다.최근에는 스마트워치로 인해 정통시계시장은 상당한 도전에 직면해 있는 상황이며, 성장성이 위축되고 있습니다.③ 경기변동의 특성과거에는 혼수용품의 성격과 입학, 졸업시즌 선물 용도로 손목시계가 많이 활용되어 계절적 특성이 있었으나 최근에는 이런 계절적 특성은 없어졌으며, 패션화 경향을 많이 띠고 있습니다.④ 시장여건내수시장은 수입명품시장은 꾸준한 성장세를 유지하고 있는 반면 국내시계업체들이 생산하는 제품들의 시장은 회복되지 못하고 있습니다. 앞으로도 획기적인 성장성을 기대하기는 어려울 것으로 전망하고 있습니다. 수출시장은 디자인과 품질이 우수하고 가격면에서 유리하여 중동, 동남아시아 등 지역에서 성장세를 이어 갔습니다. 그러나 대외여건의 불확실성으로 수출도 어려운 상황입니다.⑤ 회사의 경쟁우위 요소국내시장에서는 디자인과 품질의 우수성을 바탕으로 한 브랜드 인지도로 해외 명품을 제외할 경우 최고로 인정받고 있으며, 다양한 신제품의 출시로 지속적인 관심을 유도하고 있습니다.해외시장에서는 중가 시장에서 30년 이상 자체 브랜드로 꾸준하게 영업을 진행하고 있어 제품에 대한 신뢰와 디자인의 우수성을 인정받고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 J.ESTINA 브랜드로 주얼리와 핸드백, ROMANSON 브랜드로 손목시계 사업을 진행하고 있으며 토탈 패션 브랜드 사업을 목표로 하고 있습니다. 패션사업의 핵심인 디자인과 R&D 및 마케팅에 역량을 집중하고 있습니다. 생산은 외주생산 시스템을 유지하고 있습니다. 주얼리는 2019년도 브랜드 리뉴얼 작업을 추진하면서 주얼리 부문 뮤즈로 아이유를 발탁하여 현재까지 함께하는 중이며, 제이에스티나를 더 젊고 화사한 이미지로 브랜딩하고 그에 맞게 타겟팅을 효과적으로 설정하여 소비자들로부터 꾸준히 사랑받는 대한민국 대표 패션 주얼리 브랜드 중 하나로 자리매김 하였습니다. 핸드백은 2024년 브랜드아이덴티티에 적합한 신예은을 모델로 발탁하여 패션 브랜드로서의 사업을 확장하고 있으며, 브랜드 리뉴얼에 따른 신제품 출시와 새롭게 업그레이드된 디자인으로 상품력이 강화되며 20~30대 타겟층에 집중하여 사업을 전개하고 있습니다. 또한 2030세대에 어필할 수 있는 새로운 뮤즈들을 주기적으로 발탁하여 젊은 이미지의 브랜딩을 계속 만들어 나가고 있습니다. 코로나 이후로 면세점 업황이 둔화되고 온라인 소비가 확대되면서 온라인 위주로 영업을 확대하고 있으며, 전국 백화점 58개점, 아울렛 10개점 등 오프라인 유통채널을 통한 지속적인 마케팅으로 브랜드 경쟁력과 유통채널 다각화를 강화하고 있습니다. 마케팅은 연예인 모델 활용, 드라마 PPL, 감성 마케팅 등을 통하여 20~30대를 타켓하여 브랜딩을 지속적으로 진행하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사가 사업을 영위하고 있는 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 세분화가 심한 편이며, 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
주얼리는 백화점, 면세점 유통 위주로 영업을 진행하고 있으며, 스타 마케팅과 온라인을 통한 서비스를 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한 젊은 여성들이 즐겨보는 잡지 및 SNS를 통하여 지속적으로 브랜드와 제품을 광고하고 있습니다. 핸드백은 온라인 위주로 영업전략 및 스타 마케팅을 진행하고 있습니다. 신제품은 연간 시즌별 신제품을 연초에 구상하여 매 시즌 초기에 소비자들에게 선보이며, 항상 신선한 이미지로 다가갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 손목시계부문은 수출의 경우 해당지역에 맞는 외부 광고판을 활용하여 지속적으로 로만손 브랜드를 광고하고 있으며, 해당지역에 맞는 디자인을 전개하여 매출증대에 기여하고 있습니다. 내수는 SNS 등을 통하여 지속적으로 브랜드를 노출시키고 있으며, 신제품 런칭시에는 해당 제품위주로 광고 판촉활동을 전개하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 금번 주주총회 안건 중 건강기능식품, 건강보조식품 판매 등의 사업목적 추가를 위한 정관 일부 변경의 건을 상정 하였으며, 해당 사업에 대한 구체적인 내용이나 계획은 아직 결정된 바가 없습니다.
(5) 조직도
[ 제1호 의안 : 제37기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건]
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 를 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 참고사항- 당기(제37기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경 될 수 있습니다.- 주석사항은 2025년 03월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 37 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 36 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 제이에스티나 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 29,016,825,066 | 33,964,365,740 |
| 현금및현금성자산 | 3,874,821,129 | 3,128,344,702 |
| 단기금융자산 | 4,105,712,130 | 8,592,542,550 |
| 매출채권 | 5,821,447,711 | 6,824,750,558 |
| 단기기타채권 | 184,911,290 | 156,576,792 |
| 당기법인세자산 | 90,940,510 | 92,794,570 |
| 재고자산 | 14,436,535,632 | 14,754,736,286 |
| 기타유동자산 | 502,456,664 | 414,620,282 |
| II. 비유동자산 | 21,644,169,136 | 20,617,038,327 |
| 장기기타채권 | 852,095,755 | 810,082,349 |
| 장기금융자산 | 3,536,463,186 | 1,917,825,475 |
| 관계기업투자 | 300,000,000 | - |
| 유형자산 | 13,522,451,309 | 14,012,986,677 |
| 투자부동산 | 930,632,831 | 941,726,615 |
| 사용권자산 | 1,338,343,401 | 2,069,225,008 |
| 무형자산 | 1,164,182,654 | 865,192,203 |
| 자 산 총 계 | 50,660,994,202 | 54,581,404,067 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 8,450,477,175 | 8,763,596,776 |
| 매입채무 | 1,135,635,007 | 1,177,418,859 |
| 단기기타채무 | 3,679,366,307 | 3,662,343,451 |
| 단기차입금 | - | 38,921,828 |
| 단기금융부채 | 919,438,437 | 907,350,312 |
| 충당부채 | 81,436,475 | 93,702,541 |
| 기타유동부채 | 2,634,600,949 | 2,883,859,785 |
| II. 비 유 동 부 채 | 1,874,211,924 | 2,591,174,693 |
| 장기금융부채 | 482,432,112 | 1,223,755,639 |
| 기타비유동부채 | 68,949,359 | 66,491,708 |
| 충당부채 | 244,907,399 | 231,621,298 |
| 이연법인세부채 | 1,077,923,054 | 1,069,306,048 |
| 부 채 총 계 | 10,324,689,099 | 11,354,771,469 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 8,684,795,000 | 8,684,795,000 |
| II. 자본잉여금 | 28,757,004,274 | 28,757,004,274 |
| III. 기타자본구성요소 | (9,425,607,446) | (9,425,607,446) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (659,118,364) | (696,734,713) |
| V. 이익잉여금(결손금) | 12,979,231,639 | 15,907,175,483 |
| 자 본 총 계 | 40,336,305,103 | 43,226,632,598 |
| 부채및자본총계 | 50,660,994,202 | 54,581,404,067 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 제이에스티나 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 74,433,968,530 | 75,362,474,833 |
| II. 매출원가 | 26,587,781,247 | 26,202,039,173 |
| III. 매출총이익 | 47,846,187,283 | 49,160,435,660 |
| 대손상각비(환입) | (103,167,589) | (206,092,375) |
| 판매비와관리비 | 50,552,296,083 | 49,949,227,154 |
| IV. 영업이익(손실) | (2,602,941,211) | (582,699,119) |
| 기타수익 | 234,610,405 | 240,424,969 |
| 기타비용 | 232,148,487 | 76,430,403 |
| 금융수익 | 1,207,838,006 | 2,160,071,638 |
| 금융비용 | 102,850,657 | 1,093,677,414 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,495,491,944) | 647,689,671 |
| VI. 법인세비용(수익) | (144,524,233) | |
| VII. 계속영업이익(손실) | (1,495,491,944) | 792,213,904 |
| VIII. 당기순이익(손실) | (1,495,491,944) | 792,213,904 |
| IX. 기타포괄손익 | 37,616,349 | 342,546,758 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 37,616,349 | 342,546,758 |
| 기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익 | 37,616,349 | 342,546,758 |
| X. 총포괄이익(손실) | (1,457,875,595) | 1,134,760,662 |
| XI. 주당손익 | ||
| 계속영업 | ||
| 기본주당순이익 | (104) | 54 |
| 희석주당순이익 | (104) | 54 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 제이에스티나 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(기초자본) | 8,684,795,000 | 28,837,337,774 | (6,580,082,640) | (495,595,069) | 16,098,727,077 | 46,545,182,142 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 792,213,904 | 792,213,904 |
| 자기주식취득 | - | - | (2,791,294,736) | - | - | (2,791,294,736) |
| 주식기준보상거래 | - | - | 5,660,930 | - | - | 5,660,930 |
| 주식선택권의 조건변경 | - | (80,333,500) | (59,891,000) | - | - | (140,224,500) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,527,451,900) | (1,527,451,900) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (201,139,644) | 543,686,402 | 342,546,758 | |
| 2023.12.31(기말자본) | 8,684,795,000 | 28,757,004,274 | (9,425,607,446) | (696,734,713) | 15,907,175,483 | 43,226,632,598 |
| 2024.01.01(기초자본) | 8,684,795,000 | 28,757,004,274 | (9,425,607,446) | (696,734,713) | 15,907,175,483 | 43,226,632,598 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (1,495,491,944) | (1,495,491,944) |
| 자기주식취득 | - | - | - | - | - | - |
| 주식기준보상거래 | - | - | - | - | - | - |
| 주식선택권의 조건변경 | - | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,432,451,900) | (1,432,451,900) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 37,616,349 | - | 37,616,349 |
| 2024.12.31(기말자본) | 8,684,795,000 | 28,757,004,274 | (9,425,607,446) | (659,118,364) | 12,979,231,639 | 40,336,305,103 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 제이에스티나 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,149,384,952 | 1,553,533,113 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 542,732,407 | 979,913,816 | ||
| 가. 당기순이익 | (1,495,491,944) | 792,213,904 | ||
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 1,189,815,080 | 544,936,150 | ||
| 다. 영업활동 자산부채의 증감 | 848,409,271 | (357,236,238) | ||
| 2. 이자의 수취 | 251,938,304 | 299,611,333 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | (15,386,271) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 352,860,181 | 339,632,945 | ||
| 5. 법인세의 환급 | 1,854,060 | (50,238,710) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,124,191,303 | 5,178,500,633 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11,605,368,900 | 30,376,256,198 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 11,390,000,000 | 27,800,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 80,831,010 | 1,567,310,382 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 929,535,635 | ||
| 보증금의 감소 | 100,000 | 77,292,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 109,909,890 | - | ||
| 주임종장기채권의 회수 | 24,528,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 2,118,181 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (9,481,177,597) | (25,197,755,565) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (5,690,000,000) | (22,300,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,500,000,000) | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | (957,406,815) | (1,372,503,075) | ||
| 보증금의 증가 | (51,782,972) | (50,320,000) | ||
| 관계기업투자의 취득 | (300,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (957,177,810) | (1,466,652,490) | ||
| 무형자산의 취득 | (24,810,000) | (8,280,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,530,765,439) | (6,036,739,915) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 70,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | - | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 70,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,530,765,439) | (6,106,739,915) | ||
| 단기차입금의 상환 | (38,921,828) | (782,387,421) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (62,700,000) | ||
| 리스부채의 감소 | (1,059,391,711) | (942,905,858) | ||
| 자기주식 취득 | - | (2,791,294,736) | ||
| 배당금의 지급 | (1,432,451,900) | (1,527,451,900) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 3,665,611 | (8,155,417) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 746,476,427 | 687,138,414 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 3,128,344,702 | 2,441,206,288 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 3,874,821,129 | 3,128,344,702 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> |
| 제37(당)기 | 2024년 01월 01일 | 부터 | 제36(전)기 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 12월 31일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 03월 28일 | 처분확정일 | 2024년 03월 29일 |
| 주식회사 제이에스티나 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 7,051,004,009 | 10,122,947,853 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 8,546,495,953 | 8,787,047,547 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 | - | 543,686,402 |
| 3. 당기순이익 | (1,495,491,944) | 792,213,904 |
| II. 이익잉여금처분액 | - | (1,576,451,900) |
| 1. 이익준비금 | - | 144,000,000 |
| 2. 배당금 | - | 1,432,451,900 |
| 현금배당금 | - | 1,432,451,900 |
| 주당배당금(률)보통주: 전기100원(20%) | - | |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 7,051,004,009 | 8,546,495,953 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제37기(당기) | 제36기(전기) |
|---|---|---|
| 액면가액 | - | 500 |
| 액면가 기준 배당율 | - | 20% |
| 주당 배당금 | - | 100 |
| 배당금 총액 | - | 1,432,451,900 |
| 시가배당율 | - | 4.3% |
[ 제2호 의안 : 사내이사 정상원 선임의 건]
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상원 | 1974.02.24 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 권동극 | 1963.01.05 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정상원 | (주)제이에스티나이사 | 2012.12 ~ 현재 | (주)제이에스티나 경영지원본부 이사 | 해당없음 |
| 2005.05 ~ 2012.03 | (주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장 | |||
| 권동극 | 성운대학교 교수 | 1998.03 ~ 현재 | 성운대학교 교수 | 해당없음 |
| 2010.01 ~ 현재 | 한국관광평가연구원 이사 | |||
| 2015.01 ~ 현재 | 소상공인진흥공단 평가위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정상원 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 권동극 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[권동극 사외이사 후보자] 사외이사 후보 권동극은 ㈜제이에스티나 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1) 전문성본 후보자는 계명대 관광경영학과 박사를 졸업하였으며, 한국관광평가이사를 역임하는 등 관광분야 전문가로서 회사의 백화점 및 면세점관련 오프라인 유통에 대한 경영활동에 대한 다양한 의견을 제시하여 기업의 가치가 발전할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [정상원 사내이사 후보자]경영지원, 인사관리 등의 전문가로서 회사의 경영환경에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단함.[권동극 사외이사 후보자]관광분야 전문가로서 회사의 백화점 및 면세점관련 오프라인 유통에 대한 경영활동에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사의 성장에 도움이 될 적임자로 판단함. |
※ 기타 참고사항
-
[제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건]
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권동극 | 1963.01.05 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권동극 | 성운대학교 교수 | 1998.03 ~ 현재 | 성운대학교 교수 | 해당없음 |
| 2010.01 ~ 현재 | 한국관광평가연구원 이사 | |||
| 2015.01 ~ 현재 | 소상공인진흥공단 평가위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권동극 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 관광분야 전문가로서 회사의 백화점 및 면세점관련 오프라인 유통에 대한 경영활동에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사의 성장에 도움이될 적임자로 판단함. |
※ 기타 참고사항
-
[제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건]
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
<추가>
19. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업 21. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
- 사업다각화를 위한 사업목적 추가- 조문번호 변경 |
※ 기타 참고사항
-
[제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 900백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 591백만원 |
| 최고한도액 | 900백만원 |
※ 기타 참고사항
-