| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,661 | - 매출액 | 74,434 | |
| - 부채총계 | 10,325 | - 영업이익 | -2,603 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | -1,495 | ||
| - 자본총계 | 40,336 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사겸 감사위원회위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 정상원 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상원 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)제이에스티나 경영지원본부 이사 전) (주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권동극 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권동극 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 19. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 21. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |