| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제 1호 의안:제15기 (2018. 01. 01~2018. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 50원) 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제 3호 의안:기타비상무이사 2명 선임의 건 제 3-1호 의안:기타비상무이사 손주은 선임의 건 제 3-2호 의안:기타비상무이사 손성은 선임의 건 제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3 | 재선임 |
-메가스터디㈜ 이사회 의장
-메가스터디교육㈜ 이사회 의장 -메가엠디㈜ 이사회 의장 |
| 손성은 | 1967-02 | 3 | 재선임 |
-메가스터디교육㈜ 대표이사
-(주)아이비김영 이사 -메가엠디㈜ 이사 |