| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건(배당 주당 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제17기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무 위탁사는 삼성증권 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상기 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | -現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사 -아시아기자협회 회장 -한국기자협회 회장 -한겨레신문 선임기자 |
㈜아자미디어앤컬처 대표이사 |
| 김봉석 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | -現 법무법인 한강 대표변호사 -김봉석 법률사무소 변호사 |
법무법인 한강 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예용해 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -現 메가엠디(주) 감사 -기업은행 사상지점 지점장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 통신판매업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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