| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,215 | - 매출액 | 76,248 | |
| - 부채총계 | 46,290 | - 영업이익 | 10,972 | ||
| - 자본금 | 11,704 | - 당기순이익 | 6,257 | ||
| - 자본총계 | 68,925 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,130 | - 매출액 | 82,440 | |
| - 부채총계 | 51,269 | - 영업이익 | 7,114 | ||
| - 자본금 | 11,704 | - 당기순이익 | 4,885 | ||
| - 자본총계 | 61,861 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,207,498,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건(배당 주당 100원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상기 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | -現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사 -아시아기자협회 회장 -한국기자협회 회장 -한겨레신문 선임기자 |
㈜아자미디어앤컬처 대표이사 |
| 김봉석 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | -現 법무법인 한강 대표변호사 -김봉석 법률사무소 변호사 |
법무법인 한강 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예용해 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -現 메가엠디(주) 감사 -기업은행 사상지점 지점장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 통신판매업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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