| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동 영림빌딩) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당 주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 손주은 기타비상무이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - 現메가스터디(주) 대표이사 - 現메가스터디(주) 이사회의장 - 現메가엠디(주) 이사회의장 - 現메가스터디교육(주) 이사회의장 |