| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,254 | - 매출액 | 34,591 | |
| - 부채총계 | 16,865 | - 영업이익 | 1,813 | ||
| - 자본금 | 11,703 | - 당기순이익 | 2,789 | ||
| - 자본총계 | 66,389 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,324,499,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 손은진 사내이사 선임의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 윤용국 사내이사 선임의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.9 | 100 | - | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 現 메가스터디(주) 대표이사 現 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 現 메가엠디(주) 이사 現 땡스벤처스(주) 대표이사 現 (주)탈잉 기타비상무이사 前 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 前 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 |
| 윤용국 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 現 메가엠디㈜ 대표이사 前 메가랜드㈜ 대표이사 前 엠디엔피㈜ 대표이사 前 메가엠디㈜ 학원사업본부장 前 메가엠디㈜ 신사업본부장 |