| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로211, 16층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기(2021년1월1일~2021년12월31일)재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 2-1호 의안: 사내이사 유승운 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승운 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 스톤브릿지벤처스(주) 대표이사('19~현재) 카카오벤처스(주) 대표이사('15~'18) Solmine Communications, LLC('09~'15) Softbank Ventures Asia('02~'09) CJ창업투자(주)('00~'02) LG텔레콤(주)('98~'99) 서강대학교 경영학과 졸업('98) |