| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 18층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서[안] 포함) 등 승인의 건 (*)배당금:보통주 1주당 200원 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 유승운 선임의 건(재선임) - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승운 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 19.01~현재 스톤브릿지벤처스(주) 대표이사 15.05~18.12 카카오벤처스(주) 대표이사 09.03~15.01 Solmine Communications, LLC 02.09~09.02 Softbank Ventures Asia 00.01~02.08 CJ창업투자회사(주) 98.01~99.12 LG텔레콤 |