의결권대리행사권유참고서류 6.0 스톤브릿지벤처스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 12일
권 유 자: 성 명: 스톤브릿지벤처스(주)주 소: 서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층전화번호: 02-6182-4700
작 성 자: 성 명: 배 영 수부서 및 직위: 관리본부 / 전무전화번호: 02-6182-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

스톤브릿지벤처스(주)본인2025.03.122025.03.282025.03.17미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 스톤브릿지벤처스(주)보통주715,7343.94본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

스톤브릿지홀딩스(주)최대주주보통주11,607,37063.95최대주주-11,607,37063.95-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 배영수보통주5,555임원등기임원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.03.122025.03.172025.03.272025.03.28
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

① DART② 스톤브릿지벤처스(주)① http://dart.fss.or.kr/② http:///www.stonebridgeventures.vc공시(의결권대리행사 권유참고서류)-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (우 06141) 서울특별시 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층 스톤브릿지벤처스 관리본부우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 9시서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 18층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 8(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2023년 12월 31일 현재
스톤브릿지벤처스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 8(당) 기말 제 7(전) 기말
자산
I. 유동자산 　 19,388,876,521 18,693,618,680
현금및현금성자산 10,238,097,247 　 6,835,353,411
단기금융자산 3,000,019,863 　 4,122,064,575
기타유동금융자산 6,136,349,237 　 7,645,146,827
기타유동자산 14,410,174 　 91,053,867
II. 창업투자자산 　 51,610,552,562 45,760,042,087
투자실적자산(관계기업투자) 51,610,552,562 　 45,760,042,087
III. 사모투자자산 　 6,352,344,951 5,774,894,499
사모투자자산(관계기업투자) 6,352,344,951 　 5,774,894,499
IV. 비유동자산 　 15,690,473,607 28,114,067,664
당기손익-공정가치측정금융자산 7,623,770,096 　 19,798,939,043
유형자산 4,257,314,905 　 4,859,526,040
무형자산 2,708,358,390 　 2,350,878,390
기타비유동금융자산 423,690,216 　 561,662,191
기타비유동자산 677,340,000 　 543,062,000
자 산 총 계 93,042,247,641 98,342,622,930
부채
I. 유동부채 2,529,239,863 4,235,017,428
기타유동금융부채 1,939,373,728 4,020,334,143
기타유동부채 104,336,285 214,683,285
당기법인세부채 485,529,850 -
II. 비유동부채 4,623,657,543 5,286,016,598
기타비유동금융부채 3,210,590,168 4,486,611,904
충당부채 192,446,000 186,190,014
이연법인세부채 1,220,621,375 613,214,680
부 채 총 계 7,152,897,406 9,521,034,026
자본
I. 자본금 9,075,415,000 9,075,415,000
II. 자본잉여금 25,756,233,284 25,756,233,284
III. 기타자본구성요소 (3,282,909,009) (3,282,909,009)
IV. 이익잉여금 54,340,610,960 　 57,272,849,629
자 본 총 계 85,889,350,235 　 88,821,588,904
부 채 와 자 본 총 계 93,042,247,641 　 98,342,622,930

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
스톤브릿지벤처스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
Ⅰ.영업수익 14,175,207,477 19,002,056,584
투자수익 2,193,831,632 3,737,544,881
투자조합수익 11,238,218,876 11,589,379,358
지분법이익 743,156,969 3,660,929,605
기타의영업수익 - 14,202,740
Ⅱ.영업비용 10,801,318,237 12,561,546,996
투자비용 30,206,405 402,307,401
지분법손실 1,935,199,781 2,027,994,474
일반관리비 8,835,912,051 10,131,245,121
Ⅲ.영업이익 3,373,889,240 6,440,509,588
IV.금융수익 267,520,391 469,402,824
V.금융비용 204,311,485 186,733,365
VI.기타수익 3,317,856 322,182,584
VII.기타비용 3,253,969 142,163,871
VIII.법인세비용차감전순이익 3,437,162,033 6,903,197,760
IX.법인세비용 1,138,871,902 716,255,876
X.당기순이익 2,298,290,131 6,186,941,884
XI. 기타포괄손익 - -
XII.당기총포괄손익 2,298,290,131 6,186,941,884
XIII.주당이익 　
기본주당이익 132 356
희석주당이익 131 353

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
스톤브릿지벤처스 주식회사 (단위: 원)
　과 목

자본금

주식발행초과금

 기타자본구성요소 이익잉여금 총 계
2023년 1월 1일(전기초) 9,027,915,000 25,389,017,201 (3,120,351,565) 54,553,926,945 85,850,507,581
결산배당 - - - (3,468,019,200) (3,468,019,200)
당기순이익 - - - 6,186,941,884 6,186,941,884
주식보상비용 - - 27,863,639 - 27,863,639
주식선택권 행사 47,500,000 367,216,083 (190,421,083) - 224,295,000
2023년 12월 31일(전기말) 9,075,415,000 25,756,233,284 (3,282,909,009) 57,272,849,629 88,821,588,904
2024년 1월 1일(당기초) 9,075,415,000 25,756,233,284 (3,282,909,009) 57,272,849,629 88,821,588,904
결산배당 - - - (5,230,528,800) (5,230,528,800)
당기순이익 - - - 2,298,290,131 2,298,290,131
2024년 12월 31일(당기말) 9,075,415,000 25,756,233,284 (3,282,909,009) 54,340,610,960 85,889,350,235

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
스톤브릿지벤처스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 8(당) 기 제 7(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 8,335,916,665 　 (7,883,162,054)
당기순이익 2,298,290,131 6,186,941,884 　
비현금항목의 조정 2,526,262,340 (2,184,218,594) 　
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 3,253,457,527 (11,473,884,260) 　
이자수취 430,948,896 1,057,523,239 　
이자지급 (198,055,499) (180,035,263) 　
법인세납부 25,013,270 (1,289,489,060) 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 635,660,252 10,086,599,839
단기금융자산의 처분 4,122,044,712 28,021,228,801
장기금융자산의 처분 - 71,506,156
보증금의 감소 - 231,891,000
단기대여금의 감소 65,373,540 -
장기대여금의 감소 40,000,000 166,452,371
단기금융자산의 취득 (3,000,000,000) (14,072,820,559)
보증금의 증가 - (421,175,000)
유형자산의 취득 - (1,048,969,000)
투자자산의 취득 (134,278,000) (373,262,000)
무형자산의 취득 (357,480,000) (2,350,878,390)
장기대여금의 증가 (100,000,000) (137,373,540)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (5,568,833,081) (3,536,941,683)
주식선택권의 행사 - 224,295,000
리스부채의 감소 (338,304,281) (293,217,483)
배당금의 지급 (5,230,528,800) (3,468,019,200)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 3,402,743,836 (1,333,503,898)
V. 기초의 현금및현금성자산 6,835,353,411 8,168,857,309
VI. 기말의 현금및현금성자산 10,238,097,247 6,835,353,411

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)
구 분 당기 전기
처분예정일: 2025년 3월 28일 처분확정일: 2024년 3월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금 52,210,059,560 55,665,351,109
전기이월미처분이익잉여금 49,911,769,429 49,478,409,225
중간배당 주당배당금(률) : - -
당기순이익 2,298,290,131 6,186,941,884
Ⅱ. 이익잉여금 처분액 3,835,721,120 5,753,581,680
이익준비금 348,701,920 523,052,880
현금배당 주당배당금(률) : (당기)보통주 1주당 200원(40%) (전기)보통주 1주당 300원(60%) 3,487,019,200 5,230,528,800
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 48,374,338,440 49,911,769,429

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
유승운 1972.09 미해당 미해당 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
유승운 스톤브릿지벤처스(주) 대표이사 19.01 ~ 현재 스톤브릿지벤처스(주) 대표이사 해당없음
15.05 ~ 18.12 카카오벤처스(주) 대표이사
09.03~15.01 Solmine Communications, LLC
02.09~09.02 Softbank Ventures Asia

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
유승운 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 벤처투자시장 전반에 대한 폭넓은 경험과 경영자로서의 역량을 기반으로 회사 전반의 투자, 사후관리, 회수 시스템 강화, 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 사내이사 후보자 확인서.jpg 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)
이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 10,000

(전 기)

(단위: 백만원)
이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
실제 지급된 보수총액 2,039
최고한도액 10,000

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)
감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100

(전 기)

(단위: 백만원)
감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 12
최고한도액 100

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.