| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
ㅇ 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 250원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김영일 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 함수용 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 유지범 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 이우영 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원 함수용 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원 유지범 선임의 건 제4-3호의안 : 감사위원 이우영 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 現 : 한울회계법인 이사 | 한울회계법인 이사 |
| 유지범 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 | 삼성전기 사외이사 |
| 이우영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 한울회계법인 이사 |
| 유지범 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 |
| 이우영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 바이오 제약용 공정백 제조 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |