| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,187 | - 매출액 | 145,465 | |
| - 부채총계 | 111,162 | - 영업이익 | 8,484 | ||
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | 8,430 | ||
| - 자본총계 | 110,026 | *주당순이익(원) | 1,217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,428 | - 매출액 | 163,181 | |
| - 부채총계 | 122,013 | - 영업이익 | 9,451 | ||
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | 11,110 | ||
| - 자본총계 | 124,415 | *주당순이익(원) | 1,603 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,706,997,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
ㅇ 제1호 의안 : 제21기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 250원
→ 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 함수용 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 유지범 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이우영 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 함수용 → 의결정족수 부족으로 부결 제4-2호 의안 : 감사위원 유지범 → 의결정족수 부족으로 부결 제4-3호 의안 : 감사위원 이우영 → 의결정족수 부족으로 부결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 감사위원 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 감사위원이 선임될 때까지 현재의 감사위원이 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | (주)엘엠에스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 現 : 한울회계법인 이사 | 한울회계법인 이사 |
| 유지범 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 現 : 성균관대 신소재공학부 교수 | 삼성전기 사외이사 |
| 이우영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 바이오 제약용 공정백 제조 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |