| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 나우주 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 조성민 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이우영) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안 : 감사위원 함수용 선임의 건 제5-2호의안 : 감사위원 유지범 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ제2호 의안이 가결되는 경우, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정기준일 및 이익배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나우주 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 前 : (주)엘엠에스 대표이사 |
| 조성민 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 한울회계법인 이사 |
| 유지범 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 |
| 이우영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장 |