■ 디스플레이 부품 부문&cr;&cr;- 프리즘시트는 LCD에 들어가는 BLU의 핵심부품으로써 밝기(휘도)를 담당하는 광학적 특성을 지닌 부품입니다. 광원이되는 CCFL 이나 LED로부터 빛을 더 밝게 해주는 기능을 함으로써 BLU에서 꼭 필요한 핵심 부품이며, 매년 그 수요가 신장하고 있습니다.&cr;- 프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이였으며, 2003년부터 당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 유수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.&cr;- 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있으며, 대형시장의 경우는 약 1조 5천억 규모의 시장으로 3M이 약 60%의 시장점유율을 가지고 있고, 국내외 10여개 사가 약 40%의 시장점유율을 차지하고 있는 다수 경쟁 시장입니다.&cr;
■ 카메라모듈 부품 부문&cr;
흡수형 적외선 차단 필터는 카메라 모듈에 들어가는 부품으로서 센서 위에 위치하여 적외선(IR)은 차단, 가시광선(Visible)투과 기능이 있고 이미지 센서에 전달되는 영상 이미지을 사람의 눈이 인지하는 것과 같이 구현이 가능합니다. 카메라 모듈의 고화소, 고품질의 영상을 구현하기 위해선 반드시 흡수형 적외선 차단 필터가 필요하며 관련 기능을 구현하기 위해선 근적외선 흡수 특성이 있는 부품을 사용 해야 합니다
각 스마트폰 제조사별로 카메라 기능 차별화를 마케팅 포인트로 활용중이며, 그로인해 고화소 및 다기능 접목한 카메라 모듈이 출시되고 있으며, 그와 더불어 관련 부품의 성능 개선도 지속적으로 발전하고 있습니다.
또한 스마트폰 카메라 뿐만 아니라 디지털 카메라, CCTV 및 블랙박스 등 디지털 영상장치에 반드시 사용되어야 합니다. 차재용 카메라 모듈의 수요 증가 및 모바일 기기의 트리플 / 쿼드 카메라 모듈 적용 확대 사유로 향후 흡수형 적외선 차단 필터 시장은 큰 폭으로 성장될 것으로 예상되고 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr;(가) 영업개황&cr; &cr; 당사는 1999년 2월 13일 설립되어 광학렌즈 및 광학요소의 연구개발, 제조, 판매&cr;등의 기능성 나노 광학 부품ㆍ소재 분야 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 2000년 7월에 한국산업기술진흥협회(KOITA)로부터 기업부설연구소로 인정을 받았으며 디스플레이 LCD BLU용 기능성 나노필름의 핵심기술인 나노코팅 기술, 고분자 위상차 필름 제조기술 등 신성장동력산업의 기반 기술과 디스플레이 AMOLED (능동형 유기발광 다이오드)용 화소를 형성하기 위한 신소재 제조 기술 등 원천기술에 대한 연구개발 업무를 전담하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
&cr; ㅇ 디스플레이사업부&cr; ·LCD Back Light Unit의 핵심부품인 프리즘시트 등의 광학필름&cr; ㅇ 광정보사업부 &cr; ·IR Cut-off Filter&cr; ㅇ 종속회사 낙정성광전유한공사와 소주낙무성무역유한공사는 디스플레이사업을&cr; 영위하므로 디스플레이사업부로 포괄적으로 적용 기입함.&cr; ㅇ 종속회사 NCCL은 무역업을 영위하는 회사로써, 사업전반에 중대한 영향을 &cr; 미치지 않으므로 별도 기입을 생략함. &cr;
(2) 시장점유율
&cr;ㅇ 디스플레이사업부&cr;&cr; 프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이였으며, 2003년부터당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 유수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.&cr;&cr; 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할 수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있습니다. &cr;&cr; 소형 시장 (모바일폰)의 경우, Full screen 이 대세를 이루고 있으며, 대화면 활용도의 극대화를 위해 화면 상단에 카메라 구멍을 뚫는 Hole type이 주목을 받기 시작했습니다. 본 기술의 구현을 위해서는 광학 시트류가 흔들려 Hole 부위에 간섭을 주지 않도록 시트간 Align 을 맞추는 것이 중요하며 여기에 당사는 프리즘 2매 합지 시트 대응을 통해 Hole 부위 간섭 영향을 방지하는 기술로 경쟁력을 가져가고 있으며, 현재 출시 또는 출시 예정인 TFT hole type 모델에 100% 적용이라는 놀라운 성과를 거두고 있습니다. Hole type 관련하여 유수의 모바일 세트 업체들이 관심을 가지고 시장에 참여하려는 계획을 가지고 있는 만큼, 향후 성장성은 보다 높아질 것으로 기대됩니다. 당사는 이러한 추세에 부응하여 프리즘 2매 + 확산의 3매 합지 시트의 신규 개발 대응으로 보다 차별화된 경쟁력을 가져갈 계획입니다.&cr;&cr;ㅇ 광정보사업부&cr;&cr; 모바일폰 흡수형 적외선 차단필터(IR Cut-Off Filter)용 Absorption Glass 시장은 2020년 기준으로 약 1,216억원 규모로 추산됩니다. 당사는 0.11t Glass 기판을 이용하여 흡수형 적외선 차단 필터용 Absorption Glass를 개발하여 시장에 진입하였고 현재 다수의 업체에 양산 공급하고 있습니다. &cr;
(3) 시장의 특성
&cr;ㅇ 디스플레이사업부&cr;
TFT 시장은 OLED와의 경쟁을 위한 박형화, 대면적화, Narrow Bezel 등 진화 발전하고 있으며 차재 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.
* 각 항목에 대한 기술 요구 사항
1. 박형화 : 광학시트 조합 두께 절감과 박형화에 따른 이물 비침 개선을 위한 차폐력
2. 대면적화 : 시트움 방지를 위한 열적 신뢰성 확보
3. Narrow Bezel : 시트의 저수축 및 Bezel 부위 빛샘 개선
4. 차재 시장 성장 : 대면적화, Narrow Bezel화, 곡면 등 특이 형상 구현
당사는 상기 항목에 대한 니즈에 맞추어 제품 개발 및 고객 대응에 적극 부응하고 있으며 2매 또는 3매 합지 시트를 통한 박형화 및 대면적화 니즈에 부응하며 추가 고휘도, 저수축, 차폐력 강화 등 부가 기능을 융합시킨 제품으로의 대응과 함께 확산 시트의 고차폐화 및 빛샘 개선을 위한 인쇄 내제화 기술을 접목하여 고객사 니즈에 맞춘 기술 본위의 제안 및 대응을 통해 지속 시장을 선도해 갈 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. &cr;
또한, 차재 시장에 대한 신규 제품 개발 및 라인업 확대를 통한 대응 영역 확대도 중요 목표로서 진행 중에 있습니다. &cr;&cr;ㅇ 광정보사업부&cr;&cr; 스마트폰 카메라 모듈의 트랜드는 고화소 & 고품질화, Ultra Wide Angle Needs 로 관련부품의 면적 또한 대면적화 되고 있으나, 종전의 흡수형 적외선 차단 필터는 0.11t 필름 재질로 제작되어 대면적에 따른 Warpage가 이슈되고 있습니다. 당사는 0.11t Glass 기판을 이용한 흡수형 적외선 차단 필터(IR Cut-Off Filter)용 Absorption Glass를 개발하여 Warpage 최소화, 선택적 흡수영역 제어 기술로 각 고객사별로 Customized 대응할 계획입니다. &cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr; 당사는 AMOLED, Mini LED, 지문 인식 등의 관련 신규 사업 아이템을 개발 중에 있습니다. 지속적인 연구 개발과 고객사 협력을 통해 향후 성장 동력을 확보할 계획입니다. 또한, 사업다각화 목적으로 2020년 개최된 제21기 정기주주총회에서 '바이오 제약용 공정백 제조 및 판매'에 대한 목적사업 추가를 결의한 바 있습니다. &cr;
(5) 조직도&cr;
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr; 2020년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 1,196억원, 영업이익 -71억원, 당기순이익 -91억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 921억원, 영업이익 -103억원, 당기순이익 -131억원을 달성하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
&cr;(1) 연결재무제표&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 22 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 120,550,100,681 | 151,111,739,146 | ||
| 현금및현금성자산 | 47,515,469,932 | 32,465,955,780 | ||
| 기타금융자산 | 7,691,607,060 | 2,100,000,000 | ||
| 매출채권 | 26,691,001,674 | 79,894,746,903 | ||
| 기타채권 | 5,657,356,745 | 4,380,720,716 | ||
| 기타유동자산 | 2,475,738,982 | 2,161,665,265 | ||
| 당기법인세자산 | 56,942,833 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,855,278 | 1,855,278 | ||
| 재고자산 | 30,460,128,177 | 30,106,795,204 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 102,235,603,979 | 95,315,882,949 | ||
| 기타금융자산(비유동) | - | 24,075,000 | ||
| 관계기업투자 | 4,089,440,919 | 4,337,886,547 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산 | 32,001,600 | 23,534,510 | ||
| 기타비유동자산 | 122,107,652 | 67,453,752 | ||
| 투자부동산 | 8,494,575,231 | 7,063,627,623 | ||
| 유형자산 | 64,450,282,233 | 62,368,820,160 | ||
| 기타무형자산 | 3,726,394,158 | 4,304,528,074 | ||
| 매출채권(비유동) | 3,000 | 3,000 | ||
| 이연법인세자산 | 21,320,799,186 | 17,125,954,283 | ||
| 자산총계 | 222,785,704,660 | 246,427,622,095 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 92,639,821,206 | 102,051,499,445 | ||
| 매입채무 | 11,898,041,962 | 12,653,169,140 | ||
| 미지급금 | 7,279,169,095 | 7,810,662,021 | ||
| 기타유동부채 | 706,566,392 | 937,838,254 | ||
| 차입금 | 63,300,000,000 | 32,572,680,000 | ||
| 당기법인세부채 | 50,946,235 | 8,075,727,185 | ||
| 단기유급휴가부채 | 995,587,661 | 902,991,120 | ||
| 기타충당부채 | 8,409,509,861 | 39,098,431,725 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 20,698,829,717 | 19,961,377,496 | ||
| 차입금(비유동) | 19,527,206,500 | 19,550,000,000 | ||
| 미지급금(비유동) | 780,471,534 | 258,777,496 | ||
| 기타비유동부채 | 174,220,000 | 152,600,000 | ||
| 기타충당부채(비유동) | 216,931,683 | - | ||
| 부채총계 | 113,338,650,923 | 122,012,876,941 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 109,447,053,737 | 124,414,745,154 | ||
| 자본금 | 4,522,877,500 | 4,522,877,500 | ||
| 주식발행초과금 | 25,859,763,883 | 25,859,763,883 | ||
| 기타자본구성요소 | (19,165,521,603) | (15,032,211,793) | ||
| 기타포괄손익 | (553,283,508) | (605,683,539) | ||
| 이익잉여금 | 98,783,217,461 | 109,669,999,103 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 109,447,053,737 | 124,414,745,154 | ||
| 부채와자본총계 | 222,785,704,660 | 246,427,622,095 | ||
&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수익 | 119,636,348,708 | 163,181,109,681 | ||
| 매출원가 | 84,539,636,015 | 93,588,887,419 | ||
| 매출총이익 | 35,096,712,693 | 69,592,222,262 | ||
| 물류원가 | 2,118,820,289 | 2,958,379,441 | ||
| 관리비 | 29,154,336,199 | 49,519,860,216 | ||
| 연구개발비 | 10,968,638,762 | 7,663,238,840 | ||
| 영업손익 | (7,145,082,557) | 9,450,743,765 | ||
| 기타수익 | 821,222,977 | 1,402,401,101 | ||
| 기타순손익 | (4,256,143,125) | 2,091,138,317 | ||
| 기타비용 | 184,288,574 | 669,471,037 | ||
| 지분법이익 | 151,554,372 | 1,223,821,198 | ||
| 금융수익 | 357,834,967 | 823,401,236 | ||
| 금융원가 | 1,893,613,991 | 1,671,347,614 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | (12,148,515,931) | 12,650,686,966 | ||
| 법인세비용 | (2,968,731,289) | 1,540,761,932 | ||
| 당기순이익 | (9,179,784,642) | 11,109,925,034 | ||
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | 52,400,035 | 265,079,785 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 6,604,330 | 35,021,643 | ||
| 해외사업환산손익 | 45,795,705 | 230,058,142 | ||
| 총포괄이익 | (9,127,384,607) | 11,375,004,819 | ||
| 지배회사지분 | (9,179,784,642) | 11,109,925,034 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배회사지분 | (9,127,384,607) | 11,375,004,819 | ||
| 비지배지분 | - | |||
| 지배회사지분에 대한 주당순이익 | ||||
| 기본주당순이익 | (1,344) | 1,603 | ||
| 희석주당순이익 | (1,344) | 1,603 | ||
&cr;
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.1.1(전기초) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (11,163,367,403) | (1,007,338,324) | 99,805,632,069 | - | 118,017,567,725 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (1,108,983,000) | - | (1,108,983,000) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 11,109,925,034 | - | 11,109,925,034 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (3,868,844,390) | - | - | - | (3,868,844,390) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 171,596,643 | (136,575,000) | - | 35,021,643 |
| 해외사업환산 | - | - | - | 230,058,142 | - | - | 230,058,142 |
| 2019.12.31(전기말) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (15,032,211,793) | (605,683,539) | 109,669,999,103 | - | 124,414,745,154 |
| 2020.1.1(당기초) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (15,032,211,793) | (605,683,539) | 109,669,999,103 | - | 124,414,745,154 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (1,706,997,000) | - | (1,706,997,000) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (9,179,784,642) | - | (9,179,784,642) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (4,133,309,810) | - | - | - | (4,133,309,810) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 6,604,330 | - | - | 6,604,330 |
| 해외사업환산 | - | - | - | 45,795,705 | - | 45,795,705 | |
| 2020.12.31(당기말) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (19,165,521,603) | (553,283,504) | 98,783,217,461 | - | 109,447,053,737 |
&cr;
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 11,088,416,264 | (5,799,423,614) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 21,483,856,658 | (3,439,035,407) | ||
| 이자수취 | 358,487,230 | 880,264,734 | ||
| 이자지급 | (1,860,944,294) | (1,676,157,417) | ||
| 배당금수취 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 법인세납부(환급) | (9,292,983,330) | (1,964,495,524) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (16,320,646,992) | 6,040,028,754 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 7,733,309,810 | 16,216,000,848 | ||
| 기타금융자산(비유동) 감소 | 38,265,810 | 180,310,000 | ||
| 당기손익인식금융자산의 감소 | - | 1,000,000,000 | ||
| 유형자산 처분 | 659,317,348 | 1,882,438,535 | ||
| 무형자산 처분 | - | - | ||
| 기타금융자산 취득 | (13,324,916,870) | (3,000,000,000) | ||
| 당기손익인식 금융자산 취득 | - | (1,000,000,000) | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 | - | - | ||
| 보증금의 취득 | (57,110,000) | - | ||
| 기타비유동자산 처분 | 2,156,100 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (43,700,000) | |||
| 기타금융자산(비유동) 취득 | - | - | ||
| 유형자산 취득 | (4,798,684,160) | (820,897,876) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (6,558,947,156) | (8,516,869,287) | ||
| 무형자산 취득 | (35,657,874) | (27,953,466) | ||
| 기타투자자산의 취득 | - | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 65,320,000 | 127,000,000 | ||
| 재무활동 현금흐름 | 24,851,930,890 | (13,807,037,479) | ||
| 국고보조금 수령 | - | 1,305,865,312 | ||
| 차입금 증가 | 44,400,000,000 | 1,180,060,000 | ||
| 차입금(비유동) 증가 | 9,204,646,500 | 14,600,000,000 | ||
| 차입급 상환 | (19,196,160,000) | (17,200,000,000) | ||
| 차입금(비유동)의 상환 | (3,712,500,000) | (8,500,000,000) | ||
| 자기주식 취득 | (4,133,309,810) | (3,868,844,390) | ||
| 금융리스부채상환 | (3,748,800) | (215,135,401) | ||
| 배당금 지급 | (1,706,997,000) | (1,108,983,000) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 19,619,700,162 | (13,361,777,743) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 32,465,955,780 | 45,827,733,522 | ||
| 기초조정 | - | - | ||
| 조정후 기초 현금및현금성자산 | 32,465,955,780 | 45,827,733,522 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (4,570,186,010) | 204,654,596 | ||
| 기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전) | 47,515,469,932 | 32,465,955,780 | ||
| 국고보조금(현금및현금성자산 차감) | - | - | ||
| 현금및현금성자산(국고보조금 차감후) | 47,515,469,932 | 32,465,955,780 | ||
&cr;
(2) 재무제표&cr;
| 재 무 상 태 표 |
| 제 22 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 107,623,014,183 | 137,915,875,850 | ||
| 현금및현금성자산 | 40,817,617,647 | 19,408,639,604 | ||
| 기타금융자산 | 7,691,607,060 | 2,100,000,000 | ||
| 매출채권 | 36,247,270,229 | 95,450,409,266 | ||
| 기타채권 | 3,090,513,299 | 3,701,609,128 | ||
| 기타유동자산 | 1,104,356,969 | 511,765,196 | ||
| 당기손익인식금융자산 | 1,855,278 | 1,855,278 | ||
| 당기법인세자산 | 43,558,877 | - | ||
| 재고자산 | 18,626,234,824 | 16,741,597,378 | ||
| 비유동자산 | 93,167,674,279 | 83,271,392,906 | ||
| 기타금융자산(비유동) | - | 24,075,000 | ||
| 종속기업투자 | 7,355,044,166 | 7,355,044,166 | ||
| 관계기업투자 | 2,179,115,600 | 2,179,115,600 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 32,001,600 | 23,534,510 | ||
| 기타비유동자산 | 122,107,652 | 67,453,752 | ||
| 투자부동산 | 8,494,575,231 | 7,063,627,623 | ||
| 유형자산 | 55,512,382,061 | 53,006,157,629 | ||
| 무형자산 | 1,179,827,421 | 1,310,640,782 | ||
| 매출채권(비유동) | 3,000 | 3,000 | ||
| 이연법인세자산 | 18,292,617,548 | 12,241,740,844 | ||
| 자산총계 | 200,790,688,462 | 221,187,268,756 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 90,201,260,453 | 91,200,327,830 | ||
| 매입채무 | 11,277,619,519 | 10,045,296,924 | ||
| 미지급금 | 8,592,198,827 | 5,605,772,946 | ||
| 기타유동부채 | 217,876,334 | 242,215,808 | ||
| 차입금 | 63,300,000,000 | 31,412,500,000 | ||
| 당기법인세부채 | - | 7,860,379,373 | ||
| 단기유급휴가부채 | 995,587,661 | 902,991,120 | ||
| 기타충당부채 | 5,817,978,112 | 35,131,171,659 | ||
| 비유동부채 | 19,530,109,717 | 19,961,377,496 | ||
| 차입금(비유동) | 18,358,486,500 | 19,550,000,000 | ||
| 미지급금(비유동) | 780,471,534 | 258,777,496 | ||
| 기타충당부채(비유동) | 216,931,683 | - | ||
| 기타비유동부채 | 174,220,000 | 152,600,000 | ||
| 부채총계 | 109,731,370,170 | 111,161,705,326 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 4,522,877,500 | 4,522,877,500 | ||
| 주식발행초과금 | 25,859,763,883 | 25,859,763,883 | ||
| 기타자본구성요소 | (19,324,751,194) | (15,191,441,384) | ||
| 기타포괄손익 | (53,042,652) | (59,646,982) | ||
| 이익잉여금 | 80,054,470,755 | 94,894,010,413 | ||
| 자본총계 | 91,059,318,292 | 110,025,563,430 | ||
| 자본과부채총계 | 200,790,688,462 | 221,187,268,756 | ||
&cr;
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 수익(매출액) | 92,102,561,711 | 145,464,657,355 | ||
| II. 매출원가 | 71,627,308,029 | 83,984,835,964 | ||
| II I. 매출총이익 | 20,475,253,682 | 61,479,821,391 | ||
| 물류원가 | 427,816,295 | 597,574,448 | ||
| 관리비 | 21,648,576,921 | 44,828,123,854 | ||
| 연구개발비 | 8,727,951,893 | 7,570,007,588 | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (10,329,091,427) | 8,484,115,501 | ||
| 기타수익 | 1,221,222,977 | 1,872,822,405 | ||
| 기타순손익 | (7,602,048,026) | 1,802,720,446 | ||
| 기타비용 | 182,201,339 | 573,869,159 | ||
| 금융수익 | 319,590,467 | 603,877,512 | ||
| 금융원가 | 1,540,079,188 | 1,639,977,685 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) | (18,112,606,536) | 10,549,689,020 | ||
| 법인세비용 | (4,980,063,878) | 2,119,482,610 | ||
| VI. 당기순이익(손실) | (13,132,542,658) | 8,430,206,410 | ||
| VII. 기타포괄손익 | 6,604,330 | (25,532,320) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산 | 6,604,330 | (25,532,320) | ||
| Ⅷ. 총포괄손익 | (13,125,938,328) | 8,404,674,090 | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | (1,963) | 1,217 | ||
| 희석주당순이익 | (1,963) | 1,217 | ||
| 자 본 변 동 표 |
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 자 본&cr;조 정 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (11,322,596,994) | (170,689,662) | 87,709,362,003 | 106,598,716,730 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,430,206,410 | 8,430,206,410 |
| 회계정책변경 누적효과 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 111,042,680 | (136,575,000) | (25,532,320) |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (1,108,983,000) | (1,108,983,000) |
| 대체와&cr;기타변동에따른 증가 | - | - | - | - | - | |
| 자기주식취득 | - | - | (3,868,844,390) | - | - | (3,868,844,390) |
| 2019.12.31 (전기말) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (15,191,441,384) | (59,646,982) | 94,894,010,413 | 110,025,563,430 |
| 2020.01.01 (당기초) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (15,191,441,384) | (59,646,982) | 94,894,010,413 | 110,025,563,430 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (13,132,542,658) | (13,132,542,658) |
| 회계정책변경 누적효과 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 6,604,330 | - | 6,604,330 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (1,706,997,000) | (1,706,997,000) |
| 대체와&cr;기타변동에따른 증가 | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식 취득 | - | - | (4,133,309,810) | - | - | (4,133,309,810) |
| 2020.12.31 (당기말) | 4,522,877,500 | 25,859,763,883 | (19,324,751,194) | (53,042,652) | 80,054,470,755 | 91,059,318,292 |
&cr;
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 엘엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 16,400,058,826 | (4,476,694,537) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 26,167,585,122 | (3,090,587,086) | ||
| 이자수취 | 316,275,119 | 660,037,191 | ||
| 이자지급 | (1,507,187,580) | (1,645,599,571) | ||
| 배당금수취 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 법인세 환급(납부) | (8,976,613,835) | (800,545,071) | ||
| 투자활동 현금흐름 | - | (15,192,325,708) | - | 13,315,625,938 |
| 기타금융자산의 감소 | 7,733,309,810 | 13,087,416,197 | ||
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | 38,265,810 | 180,310,000 | ||
| 유형자산 처분 | 659,317,348 | 1,873,250,926 | ||
| 무형자산 처분 | - | 10,005,217,506 | ||
| 보증금의 취득 | (57,110,000) | - | ||
| 기타비유동자산 처분 | 2,156,100 | - | ||
| 기타금융자산 취득 | (13,324,916,870) | (3,000,000,000) | ||
| 당기손익인식 금융자산 처분 | - | 1,000,000,000 | ||
| 임대보증금(유동)의 감소 | (43,700,000) | |||
| 당기손익인식 금융자산 취득 | - | (1,000,000,000) | ||
| 기타금융자산(비유동) 취득 | - | - | ||
| 유형자산 취득 | (3,670,362,876) | (412,745,938) | ||
| 건설중인자산의 증가 | (6,558,947,156) | (8,516,869,287) | ||
| 무형자산 취득 | (35,657,874) | (27,953,466) | ||
| 임대보증금의 증가 | 65,320,000 | 127,000,000 | ||
| 기타투자자산의 취득 | - | - | ||
| 재무활동 현금흐름 | 24,851,930,890 | (14,771,962,078) | ||
| 정부보조금 수령 | - | 1,305,865,312 | ||
| 차입금 증가 | 44,400,000,000 | - | ||
| 차입금(비유동)의 증가 | 8,008,486,500 | 14,600,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | (18,000,000,000) | (17,200,000,000) | ||
| 차입금(비유동)의 상환 | (3,712,500,000) | (8,500,000,000) | ||
| 금융리스부채의 상환 | (3,748,800) | |||
| 자기주식 취득 | (4,133,309,810) | (3,868,844,390) | ||
| 배당금 지급 | (1,706,997,000) | (1,108,983,000) | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (4,650,685,965) | (297,230,280) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 26,059,664,008 | (6,445,396,358) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 19,408,639,604 | 25,854,035,962 | ||
| 기초조정 | - | - | ||
| 기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전) | 40,817,617,647 | 19,408,639,604 | ||
| 국고보조금(현금및현금성자산 차감) | - | - | ||
| 현금및현금성자산(국고보조금 차감후) | 40,817,617,647 | 19,408,639,604 | ||
&cr;&cr;
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 기 | 제 21 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | - | 74,920,437,370 | - | 89,930,726,728 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 88,053,030,028 | - | 81,637,095,318 | - |
| 2. 회계정책변경 누적효과 등 | - | - | (136,575,000) | - |
| 3. 당기순이익(손실) | (13,132,542,658) | - | 8,430,206,410 | - |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - | - | - |
| III. 이익잉여금처분액 | - | 1,412,895,880 | - | 1,877,696,700 |
| 1. 이익준비금의 적립 | 128,445,080 | - | 170,699,700 | - |
| 2. 배당금 | 1,284,450,800 | - | 1,706,997,000 | - |
| 가. 현금배당&cr; 주당배당금 : 당기 250원/주&cr; 전기 150원/주 | 1,284,450,800 | - | 1,706,997,000 | - |
| 3. 연구개발비적립금의 적립 | - | - | - | - |
| IV.차기이월미처분이익잉여금 | - | 73,507,591,490 | - | 88,053,030,028 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;
: 해당사항 없음
&cr;&cr;※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제7조의2(주식등의 전자등록)&cr;회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.&cr;&cr;&cr; | 제7조의2(주식등의 전자등록)&cr;회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.&cr; 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지&cr;않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
| 제12조(신주의 배당기산일)&cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. | 제12조(신주의 동등배당)&cr;회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. | - 동등배당 원칙을 명시함. |
| 제17조(전환사채의 발행)&cr;④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. | 제17조(전환사채의 발행)&cr; ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. | - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
| 제57조(이익배당)&cr;③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr; | 제57조(이익배당)&cr; ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | - 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. |
| 제47조(감사위원회의 구성)&cr;③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;<신설> | 제47조(감사위원회의 구성)&cr; ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr;④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다&cr;&cr;&cr;⑥ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.&cr;&cr;&cr; |
| 제48조(감사위원회의 직무 등)&cr;⑦ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다. | 제48조(감사위원회의 직무 등)&cr; ⑦ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. | - 조문 정비 |
| <신설>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; | 제47조의2(감사위원의 분리선임.해임)&cr;① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr;② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. | - 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.&cr;&cr;- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함. |
| 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄시간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr;② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr;③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; | - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
| 제22조(소집시기)&cr;① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr;② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 제22조(소집시기)&cr; 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다&cr; <삭제> | - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
| 제54조(재무제표 등의 작성 등)&cr;① (생략)&cr;② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.&cr;③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.&cr; | 제54조(재무제표 등의 작성 등)&cr;① (생략)&cr;② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.&cr;③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. | |
| <신설> | 부 칙&cr;제1조(시행일)&cr;이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.&cr;제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)&cr;제47조제3항.제6항 및 제47조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.&cr;제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)&cr;제47조제4항.제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. | - 부칙 신설 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나우주 | 1964.02.01 | 사내이사 | 없음 | 본인 | 이사회 |
| 조성민 | 1964.04.15 | 사내이사 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 이우영 | 1963.09.02 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 나우주 | 경영자 | 1999 ~ 2017.06 | (주)엘엠에스 대표이사 | 없음 |
| 조성민 | (주)엘엠에스 대표이사 | 2017.06 ~ 현재 | (주)엘엠에스 대표이사 | 없음 |
| 2001.03 ~ 2017.06 | (주)엘엠에스 부사장 | |||
| 이우영 | 연세대학교 교수 |
2020.09 ~ 현재 |
초임계 소재 산업기술거점센터 센터장 |
없음 |
|
2020.05 ~ 현재 |
극한물성 소재 초고부가 부품 KIURI 연구단 연구단장 |
|||
|
2018.03 ~ 2020.02 |
연세대학교 신소재공학부 학부장 |
|||
|
2018.03 ~ 2020.02 |
연세대학교 신소재공학부 BK+21 단장 |
|||
|
2018.03 ~ 현재 |
한국공학한림원 일반회원 |
|||
| 2012 ~ 2014 | 연세대학교 융합기술연구원 원장 | |||
| 2010.02 ~ 2011 | 국가과학기술위원회 지식재산위원회 전문위원 | |||
| 2009.02 ~ 2012 | 지식경제부 장관실 자문위원 | |||
| 2008.10 ~ 2011.03 | 대학산업기술지원단 단장 | |||
| 2008.09 ~ 2019.05 | 연세대학교 나노과학기술연구소 소장 | |||
| 2008.04 ~ 2010.01 | 국가과학기술위원회 사외기반위원회 전문위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 나우주 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조성민 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이우영 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 현재 연세대학교 신소재공학부 교수로 재직하고 있으며, 동시에 연세대학&cr; 교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장과 극한물성 소재-초고부가 부품 KIURI 연구단&cr; 연구단장을 맡고 있습니다. 본인은 재료/소재 부문의 전문성을 보유하고 있으며, 이를&cr; 통해 엘엠에스의 이사회 일원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해&cr; 일조하고자 합니다.&cr;&cr; 본 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사&cr; 외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ&cr; 정착을 위해 노력할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;- 나우주 후보자
| 나우주 후보는 1999년 당사를 창립한 경영자로서 2017년까지 회사의 대표이사직에 재&cr; 직하면서 디스플레이사업부 및 광정보사업부 전반에 걸쳐 회사의 성장과 발전을 이끌&cr; 어 왔으며, 재임기간 동안 오랜 경험과 지식을 통하여 큰 기여를 하였습니다. 향후&cr; 회사의 지속적인 발전과 사업비젼의 달성에 있어 계속하여 크게 이바지할 것으로 기대&cr; 되는 바, 사내이사로 나우주 후보자를 추천 합니다. |
- 조성민 후보자
| 조성민 후보는 2001년 당사에 입사하여 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있으며, 재&cr; 임기간 동안 다년간의 경험과 전문지식을 통하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하&cr; 였습니다. 향후에도 회사의 지속적인 발전과 사업비젼의 달성에 있어서 계속하여 크게&cr; 이바지할 것으로 기대되는 바, 사내이사로 조성민 후보자를 추천 합니다. |
&cr;- 이우영 후보자
| 이우영 후보는 현재 연세대학교 신소재공학부 교수로 한국공학한림원 회원 및 연세대&cr; 학교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장과 극한물성 소재-초고부가 부품 KIURI 연&cr; 구단장직을 수행하고 있으며, 재료부문의 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문적&cr; 지식을 바탕으로 이우영 후보자는 당사의 계속사업과 신사업부문의 소재/재료 부문에&cr; 대한 기술적 조언을 통해 회사의 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대되며,&cr; 이사회를 운영함에 독립성, 전문성, 윤리성, 투명성을 제고하는데 있어 큰 기여를 할 것&cr; 으로 판단되어 사외이사로 추천 합니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 함수용 | 1971.12.09 | 해당 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 유지범 | 1959.09.06 | 해당 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 이우영 | 1963.09.02 | 해당 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 함수용 | 한울회계법인 이사 | 2007.03 ~ 현재 | 한울회계법인 이사 | 없음 |
| 유지범 | 성균관대학교 교수 | 1994 ~ 현재 | 성균관대학교 신소재공학부 교수 | 없음 |
| 2017 ~ 현재 | 삼성전기(주) 사외이사 | |||
| 2015 ~ 2018 | 성균관대학교 자연과학캠퍼스 부총장 | |||
| 2011 ~ 2014 | 성균관대학교 공과대학장 | |||
| 이우영 | 연세대학교 교수 |
2020.09 ~ 현재 |
초임계 소재 산업기술거점센터 센터장 |
없음 |
|
2020.05 ~ 현재 |
극한물성 소재 초고부가 부품 KIURI 연구단 연구단장 |
|||
|
2018.03 ~ 2020.02 |
연세대학교 신소재공학부 학부장 |
|||
|
2018.03 ~ 2020.02 |
연세대학교 신소재공학부 BK+21 단장 |
|||
|
2018.03 ~ 현재 |
한국공학한림원 일반회원 |
|||
| 2012 ~ 2014 | 연세대학교 융합기술연구원 원장 | |||
| 2010.02 ~ 2011 | 국가과학기술위원회 지식재산위원회 전문위원 | |||
| 2009.02 ~ 2012 | 지식경제부 장관실 자문위원 | |||
| 2008.10 ~ 2011.03 | 대학산업기술지원단 단장 | |||
| 2008.09 ~ 2019.05 | 연세대학교 나노과학기술연구소 소장 | |||
| 2008.04 ~ 2010.01 | 국가과학기술위원회 사외기반위원회 전문위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 함수용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 유지범 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이우영 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사는 자산규모 1천억원 이상 2조원 미만의 상장법인으로 감사위원회의 의무 설치 법&cr;인은 아니나, 임의설치함으로서 상법 및 관계법령에서 정하는 감사위원회의 구성 요&cr;건을 충족시키고자 감사위원회를 사외이사 3인으로 구성코자 하며, 또한 상법 개정에 따라 감사위원회 위원 중 1명을 분리선출하고자 합니다.&cr;&cr;함수용 후보자는 회계/재무 전문가로서 2017년부터 사외이사 및 감사위원(위원장)으&cr;로서 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제, Risk관리를 충실히 이행해&cr;왔습니다. 또한, 감사위원회의 구성 요건 중 감사위원회의 구성원 중 1명은 재무전문&cr;가이어야함을 고려하여 함수용 이사를 감사위원회 위원으로 추천 합니다. &cr;&cr;유지범 후보자는 소재/재료 부문의 전문가로서 2017년부터 사외이사 및 감사위원으&cr;로서 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제, Risk관리를 충실히 이행해&cr;왔습니다 . 유지범 후보자는 지난 재임기간 동안 독립성, 직무 충실성, 윤리성, 사회적&cr;평판 등에 대하여 충분히 검증된 바, 회사의 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데&cr;계속하여 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천 합니다. &cr;&cr;이우영 후보자는 소재/재료 부문의 전문가로서 지식경제부 장관실 자문위원과 국가과&cr;학기술위원회 전문위원, 연세대학교 나노과학기술연구소 소장을 역임함으로서 전문&cr;적인 지식과 다양한 경험을 두루 갖추었고 윤리성, 사회적 평판 등이 충분히 검증된 바,&cr;회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 기여할 것&cr;이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천 합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 446,039,694 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |