| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,276 | - 매출액 | 92,103 | |
| - 부채총계 | 109,851 | - 영업이익 | -10,869 | ||
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | -18,767 | ||
| - 자본총계 | 85,425 | *주당순이익(원) | -2,806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 213,659 | - 매출액 | 119,663 | |
| - 부채총계 | 113,491 | - 영업이익 | -12,458 | ||
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | -18,465 | ||
| - 자본총계 | 100,168 | *주당순이익(원) | -2,761 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,284,450,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅇ 제1호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 나우주 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 조성민 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:이우영) → 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 함수용 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 유지범 → 원안대로 승인 ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ㅇ제2호 의안이 가결되어, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정기준일 및 이익배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나우주 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 前 : (주)엘엠에스 대표이사 |
| 조성민 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 한울회계법인 이사 |
| 유지범 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 |
| 이우영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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