| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원] 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 황성돈 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원 황성돈 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성돈 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 現 NKL Law, PLLC, Of Counsel 前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장 |
창강화학 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성돈 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 NKL Law, PLLC, Of Counsel 前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장 |