| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본관 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 220원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김영일 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경섭 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우석 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 前 : 서울/중부지방국세청 外 재산/법인/조사국 등 근무 前 : 전주/고양/김포세무서장 |
(주)아하 (사외이사) |
| 최우석 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 前 : 한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원 現 : 성공회대학교 경영학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 : 서울/중부지방국세청 外 재산/법인/조사국 등 근무 前 : 전주/고양/김포세무서장 |
| 최우석 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 : 한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원 現 : 성공회대학교 경영학부 교수 |