| 1. 결의사항 | 제1호 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 제1-1호 사내이사 한상태 선임의 건(재선임) =>원안대로 가결 제2호 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 사외이사 조정권 선임의 건(재선임) =>원안대로 가결 제2-2호 사외이사 홍필희 선임의 건(재선임) =>원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -12/7(토)에 임시주주총회를 개최하였기에 12/9(월)에 공시합니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-10-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-22 주주총회소집공고 2024-11-22 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상태 | 1985-06 | 3 | 재선임 | -㈜오픈놀 기술이사('21.12~) -㈜민트잡 대표이사('16.06~'19.12) -LH공사 사원(토지보상)('14.05~'14.08) -서울시립대학교 토목공학 석사('11.03~'13.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정권 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 인하공업전문대학 창업분야 교수('21.09 ~ 현재) - 중소벤처기업진흥공단 부이사장('20.01~'21.07) - 연세대학교 대학원 공업경영학 석사('87.09~'89.08) |
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| 홍필희 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - ㈜필앤피플 대표이사('22.01 ~ 현재) - ㈜유니메오 대표이사, 기술연구소장, CIO, CTO('18.05~'21.12) - 하나은행 고객관리지원부 부장('92.07~'17.12) - 고려대학교 산업디자인학과 석사('14.07~'16.02) |
(주)필앤피플(대표이사) |