| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 65 과천상상자이타워 B동 126호 과천시창업지원센터 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보 고 사 항 제1호 감사의 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부 의 안 건 제1호 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 개정의 건 제2-1호 이익배당(결산배당) 기준일 조항 변경 제2-2호 분기배당 기준일 조항 변경 제3호 이사의 보수 한도 승인의 건 제4호 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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