의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 오픈놀 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 13일
권 유 자: 성 명: 주식회사 오픈놀 주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 2, 오픈놀빌딩 전화번호: 070-8221-3056
작 성 자: 성 명: 성동석부서 및 직위: 경영지원본부 연구원전화번호: 02-2636-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 오픈놀본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 오픈놀해당없음00.00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

권인택최대주주보통주3,817,24038.9최대주주-신준수등기임원보통주1,047,60010.7임원-4,864,84049.6-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성동석해당없음0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주식회사 오픈놀 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DART-전자공시시스템http://dart.fss.or.kr/-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 주 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 2 담당자 : 경영지원본부 성동석 연구원 전화번호 : 02-2636-3056 팩스번호 : 02-6937-0648 접수기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 1시

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 8시경기도 과천시 과천대로7길 65 과천상상자이타워 B동 126호 과천시창업지원센터 강의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 ※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제13기 2024년 12월 31일 현재
제12기 2023년 12월 31일 현재
(주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 제 13(당)기말 제 12(전)기말
<자산> 　 　
Ⅰ. 유동자산 　 46,838,069,195 　 24,211,080,417
현금및현금성자산 14,875,725,816 　 11,035,936,553 　
단기금융상품 - 　 4,710,794,521 　
당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 1,154,306,556 　 2,063,556,199 　
파생상품자산 2,226,327,233 　 - 　
매출채권 11,572,099,432 　 3,204,386,183 　
계약자산 1,261,987,005 　 - 　
재고자산 9,799,353,095 　 - 　
기타유동자산 4,376,180,909 　 2,752,407,958 　
기타유동금융자산 1,529,839,085 　 439,920,498 　
당기법인세자산 42,250,064 　 4,078,505 　
Ⅱ. 비유동자산 　 37,189,831,254 　 21,342,370,925
장기금융상품 89,100,000 　 31,500,000 　
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 3,612,784,391 　 1,284,774,023 　
관계기업투자주식 199,258,559 　 - 　
유형자산 10,371,708,073 　 9,210,512,867 　
무형자산 15,086,418,508 　 4,066,097,450 　
투자부동산 4,740,176,303 　 4,774,849,637 　
기타비유동자산 - 　 359,000,000 　
기타비유동금융자산 656,434,765 　 595,400,795 　
이연법인세자산 2,433,950,655 　 1,020,236,153 　
자산총계 　 84,027,900,449 　 45,553,451,342
<부채> 　 　
Ⅰ. 유동부채 　 28,577,301,554 　 5,475,324,856
매입채무및기타채무 12,351,620,176 　 1,584,715,890 　
단기차입금 5,796,682,169 　 1,760,482,169 　
유동성장기차입금 586,111,678 　 389,353,173 　
파생상품부채 - 　 50,187,704 　
상각후원가측정금융부채 7,180,404,464 　 492,665,045 　
계약부채 411,265,893 　 - 　
기타유동부채 1,080,050,471 　 412,015,964 　
기타유동금융부채 951,809,812 　 651,036,197 　
당기법인세부채 219,356,891 　 134,868,714 　
Ⅱ. 비유동부채 　 9,409,304,332 　 2,547,496,682
장기차입금 3,383,980,007 　 2,424,242,038 　
파생상품부채 3,050,172,405 　 - 　
비지배지분부채 636,112,618 　 　 - 　
기타비유동부채 72,406,556 　 63,196,431 　
기타비유동금융부채 195,798,109 　 53,852,119 　
순확정급여부채 1,831,879,498 　 6,206,094 　
이연법인세부채 238,955,139 　 - 　
부채총계 　 37,986,605,886 　 8,022,821,538
<자본> 　 　
Ⅰ. 지배기업소유주지분 　 41,222,438,266 　 37,530,629,804
자본금 980,500,000 　 980,500,000 　
자본잉여금 35,648,428,202 　 33,119,429,913 　
자본조정 2,126,447,379 　 2,282,294,219 　
기타포괄손익누계액 (60,933,735) 　 (34,472,451) 　
이익잉여금(결손금) 2,527,996,420 　 1,182,878,123 　
Ⅱ. 비지배지분 　 4,818,856,297 　 -
자본총계 　 46,041,294,563 　 37,530,629,804
부채와자본총계 　 84,027,900,449 　 45,553,451,342

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
(주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원)
과목 제13(당)기 제12(전)기
매출액 50,773,005,880 25,136,431,846
매출원가 12,504,533,643 -
매출총이익 38,268,472,237 25,136,431,846
판매비와관리비 38,167,118,796 23,789,366,399
영업이익(손실) 101,353,441 1,347,065,447
금융수익 2,048,564,928 915,635,114
금융비용 1,042,235,724 639,306,474
기타수익 169,874,303 135,694,542
기타비용 928,876,118 287,640,167
지분법손실 47,241,975 -
법인세비용차감전순이익(손실) 301,438,855 1,471,448,462
법인세비용(이익) (1,311,388,294) 63,767,062
당기순이익(손실) 1,612,827,149 1,407,681,400
지배기업의 소유주 지분 1,345,118,297 1,407,681,400
비지배지분 267,708,852 　 -
기타포괄손익 (39,413,511) (14,010,925)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목: (27,298,712) (14,010,925)
순확정급여부채의 재측정요소 (27,298,712) (14,010,925)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목: (12,114,799) 　 -
해외사업환산손익 (12,114,799) 　 -
당기총포괄이익(손실) 1,573,413,638 1,393,670,475
지배기업의 소유주 지분 1,318,657,013 1,393,670,475
비지배지분 254,756,625 　 -
주당손익 　 　
기본주당순이익(손실) 137 155
희석주당순이익(손실) 70 147

별도 재무제표 ※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<재 무 상 태 표>
제13기 2024년 12월 31일 현재
제12기 2023년 12월 31일 현재
(주)오픈놀 (단위 : 원)
과목 제13기말 제12기말
자산 　 　
I. 유동자산 15,277,797,062 20,876,631,033
현금및현금성자산 4,915,029,903 8,915,740,619
단기금융상품 - 4,710,794,521
당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동) 1,154,306,556 2,063,556,199
파생상품자산 2,226,327,233 -
매출채권 2,625,346,824 2,327,480,454
계약자산 572,156,782 -
기타유동자산 3,330,054,429 2,509,680,279
기타유동금융자산 417,167,641 349,378,961
당기법인세자산 37,407,694 -
II. 비유동자산 39,835,095,412 20,617,591,951
유형자산 8,013,029,520 8,055,103,565
무형자산 617,797,822 254,964,113
투자부동산 4,178,981,658 4,208,336,604
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) 2,953,578,130 1,083,894,809
기타비유동자산 - 359,000,000
이연법인세자산 863,455,373 527,833,154
관계기업투자주식 200,000,000 -
종속기업투자주식 22,928,257,858 6,013,513,000
기타금융자산 79,995,051 114,946,706
자산 총계 55,112,892,474 41,494,222,984
부채 　 　
I. 유동부채 9,479,795,253 2,567,098,345
매입채무 및 기타채무 431,376,992 758,264,135
계약부채 29,286,253 -
단기차입금 780,000,000 780,000,000
상각후원가측정금융부채 7,180,404,464 　 -
유동성장기차입금 280,890,000 199,920,000
기타유동부채 161,318,694 151,660,034
기타유동금융부채 582,531,162 542,385,462
당기법인세부채 33,987,688 134,868,714
II. 비유동부채 5,194,084,284 2,397,114,644
장기차입금 2,003,970,000 2,284,860,000
기타비유동부채 72,406,556 63,196,431
기타비유동금융부채 50,628,301 42,852,119
비유동파생상품부채 3,050,172,405 -
순확정급여부채 16,907,022 6,206,094
부채 총계 14,673,879,537 4,964,212,989
자본 　 　
자본금 980,500,000 980,500,000
자본잉여금 35,648,428,202 33,119,429,913
자본조정 2,376,805,687 2,282,294,219
기타포괄손익누계액 (42,691,885) (34,472,451)
이익잉여금(결손금) 1,475,970,933 182,258,314
자본 총계 40,439,012,937 36,530,009,995
부채와 자본 총계 55,112,892,474 41,494,222,984

<포 괄 손 익 계 산 서>
제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
(주)오픈놀 (단위 : 원)
과 목 제13기 제12기
I. 영업수익 21,676,792,919 19,693,391,836
II. 영업비용 21,470,879,651 19,678,389,728
III. 영업이익 205,913,268 15,002,108
IV. 영업외손익 205,625,375 314,364,672
금융수익 1,596,861,760 917,070,985
금융비용 (335,839,481) (396,626,266)
기타수익 26,087,337 93,539,957
기타비용 (1,081,484,241) (299,620,004)
V. 법인세차감전이익(손실) 411,538,643 329,366,780
VI. 법인세비용(수익) (882,173,976) (77,694,811)
VII. 당기순이익(손실) 1,293,712,619 407,061,591
VIII. 기타포괄이익(손실) (8,219,434) (14,010,925)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: (8,219,434) (14,010,925)
순확정급여부채의 재측정요소 (8,219,434) (14,010,925)
IX. 총포괄손실 1,285,493,185 393,050,666
X. 주당이익(손실) 　 　
기본주당이익(손실) 132 45
희석주당이익(손실) 65 43

<이익잉여금처분계산서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제13기 제12기
처분예정일(확정일) 2025년 3월 28일 2024년 3월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) 1,475,970,933 182,258,314
전기이월이익잉여금 182,258,314 (224,803,277)
당기순이익 1,293,712,619 407,061,591
Ⅱ. 이익잉여금 처분액 - -
Ⅲ. 차기이월이익잉여금 1,475,970,933 182,258,314

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 기타참고사항 - 상기 재무제표는 외부감사 완료 전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제54조(이익배당)

① (생략)

③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(하략)

제54조(이익배당)

① (생략)

③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(하략)

(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행

(2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

(하략)

제55조(분기배당)

①회사는 사업년도 개시일 로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 및 동 시행령에 의한 분기 배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(하략)

(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행

(2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)
이사의 수 (사외이사수) 5(2)
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)
이사의 수 (사외이사수) 6(2)
실제 지급된 보수총액 547,040,008
최고한도액 1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)
감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 50,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)
감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 6,000,000
최고한도액 50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.