| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,806 | - 매출액 | 18,372 | |
| - 부채총계 | 34,941 | - 영업이익 | 3,506 | ||
| - 자본금 | 5,763 | - 당기순이익 | 694 | ||
| - 자본총계 | 56,865 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,022 | - 매출액 | 21,982 | |
| - 부채총계 | 69,702 | - 영업이익 | 1,976 | ||
| - 자본금 | 5,763 | - 당기순이익 | -2,864 | ||
| - 자본총계 | 54,319 | *주당순이익(원) | -245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[제1호의안]
제21기 연결 및 별도 재무제표승인의 건 =>원안대로 승인 가결 [제2호의안] 사내이사 선임의 건 =>원안대로 승인 가결 [제3호의안] 감사 선임의 건 =>의결정족수 미달로 부결 [제4호의안] 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 [제5호의안] 감사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-15 참고서류 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효순 | 1958-09 | 3년 | 재선임 |
- 現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사
- 한국청정기술학회 부회장 -사단법인 한국기후변화학회 이사 - 계명대학교 환경학박사 |
| 김영민 | 1968-12 | 3년 | 재선임 |
- 아주대학 일반대학원 환경공학과 석사
- 現에코바이오홀딩스(주) 전무이사 |