| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 26길5 토탈에코빌딩 가이아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건 - 전자투표제도 도입 3) 제 3호 의안 : 감사선임의 건 - 조동일 감사 신규 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동일 | 1947-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 수도권매지관리공사 사무처장
- 수도권매지관리공사 기획처장 - 에코에너지(주) 대표이사(前) |