| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,575 | - 매출액 | 14,052 | |
| - 부채총계 | 7,661 | - 영업이익 | 3,138 | ||
| - 자본금 | 5,806 | - 당기순이익 | 6,346 | ||
| - 자본총계 | 63,914 | *주당순이익(원) | 673 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,588 | - 매출액 | 17,269 | |
| - 부채총계 | 12,866 | - 영업이익 | 1,013 | ||
| - 자본금 | 5,806 | - 당기순이익 | 7,107 | ||
| - 자본총계 | 61,721 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[제1호의안]
제23기 연결 및 별도 재무제표승인의 건 =>원안대로 승인 가결 [제2호의안] 정관 개정의 건 =>원안대로 승인 가결 [제3호의안] 감사 선임의 건 =>의결정족수 미달로 부결 [제4호의안] 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 [제5호의안] 감사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는
현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 참고서류
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 |
||||